Scandale 1MDB: La justice américaine développe son enquête sur la Deutsch Bank

11 Juil 2019 à 15:49 Monde
Scandale 1MDB: La justice américaine développe son enquête sur la Deutsch Bank

La justice américaine se penche vers le cas de la Deutsch Bank pour savoir si la banque a enfreint les lois américaines sur le blanchiment d’argent. La banque allemande a été impliquée dans le scandale « 1MDB » en Malaisie, le plus gros scandale de kleptocratie ces dernières années.

Alors que la banque allemande est en pleine restructuration avec la suppression de 18.000 emplois, le département de la Justice (DoJ) a développé son enquête pour mieux comprendre le rôle de la Deutsch Bank dans la levée de fonds de près d’un 1.2 milliard de dollars en 2014, et comment ils ont été gérés, a annoncé le Wall Street Journal.

Dans l’affaire 1MDB, du nom du fonds souverain mis en cause par la justice et les enquêteurs et, qui aurait servi de caisse noire pour financer le train de vie extravagant de l’ancien Premier ministre malaisien Najib Kazak et de plusieurs autres personnalités, la Deutsch Bank était la deuxième banque impliquée aux côtés de Goldman Sachs. Selon le journal, il s’agirait de Tim Leissner, ancien dirigeant de Goldman Sachs en Asie qui aurait mis les enquêteurs sur la piste de la Deutsch Bank. Goldman Sachs était accusée d’avoir fait deux émissions obligataires de plus de 6,5 milliards de dollars contre près de 600 millions de commissions en retour.

En cause dans cette affaire, l’ex dirigeant de Goldman Sachs, qui a reconnu les faits et plaidé coupable, coopère dans l’enquête en vue d’un assouplissement des charges retenues contre lui. 1MDB a fait des « déclarations erronées et omis de dire des choses à des dirigeants de Deutsche Bank par rapport à des transactions effectuées avec la banque. Ceci est conforme à ce que la firme a elle-même déterminé dans cette affaire » a déclaré un porte parole de la banque allemande à l’Afp, ajoutant que l’institution financière coopère avec « tous les régulateurs et les autorités judiciaires » enquêtant sur le 1MDB.

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