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title: "Voitures de luxe : L’ANRF enquête sur des transactions suspectées de blanchiment"
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![Voitures de luxe : L’ANRF enquête sur des transactions suspectées de blanchiment](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2025/11/location_voitures.jpg)

[Khadija KHETTOU](https://fr.hespress.com/author/khadija-khettou "Articles par Khadija KHETTOU")jeudi 1 octobre 2026 - 11:33

**L’acquisition de véhicules de luxe pour plusieurs millions de dirhams par des acheteurs soupçonnés, pour certains, d’entretenir des liens avec des réseaux internationaux de trafic de drogue a attiré l’attention de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF). Des transactions réalisées à Casablanca, Rabat et Tanger font actuellement l’objet d’investigations approfondies, en raison de soupçons portant sur l’origine des fonds mobilisés et sur l’identité réelle des bénéficiaires.**

Selon des sources bien informées contactées par *Hespress*, les investigations concernent l’achat de voitures haut de gamme, parfois produites en séries limitées, auprès de concessionnaires et de professionnels spécialisés dans la vente de véhicules neufs et d’occasion. Certaines acquisitions auraient atteint près de 4 millions de dirhams pour un seul véhicule, tandis que plusieurs achats de forte valeur ont été effectués sur des périodes particulièrement rapprochées.

Les contrôleurs de l’ANRF se sont notamment attachés à vérifier la cohérence entre les montants engagés et les revenus officiellement déclarés par les acquéreurs concernés. Les vérifications se sont intensifiées après l’apparition, dans certains dossiers, de noms soupçonnés d’être liés à des individus déjà mentionnés dans des affaires en rapport avec des réseaux internationaux de trafic de stupéfiants.

Les enquêteurs cherchent désormais à retracer l’origine des financements ayant permis la conclusion de ces transactions. Les comptes bancaires utilisés, les circuits empruntés par les fonds ainsi que les moyens de paiement mobilisés sont passés au crible. L’objectif est également d’identifier les personnes ayant effectivement supporté le coût des acquisitions afin de déterminer si certains acheteurs n’auraient servi que de prête-noms destinés à masquer les bénéficiaires réels des véhicules.

D’après les mêmes sources, les opérations de recoupement ont permis de relever plusieurs transactions jugées suspectes. Dans certains cas, les enquêteurs ont constaté un décalage significatif entre la capacité financière apparente des acquéreurs enregistrés et la valeur des véhicules inscrits à leur nom, ce qui a nécessité une reconstitution détaillée des flux financiers entre financeurs et vendeurs.

L’enquête s’est également intéressée aux opérations impliquant des intermédiaires ou des tiers ayant réglé le prix des véhicules pour le compte d’autres personnes. Les liens financiers et commerciaux existant entre ces différents acteurs et les propriétaires des voitures ont ainsi fait l’objet d’un examen approfondi.

Les investigations ont par ailleurs été étendues aux véhicules revendus peu de temps après leur achat. Les autorités de contrôle ont examiné les montants des reventes, les modes de paiement utilisés, l’identité des nouveaux acquéreurs ainsi que la destination des fonds récupérés. Cette démarche vise à déterminer si ces opérations relèvent d’une logique commerciale classique ou si elles constituent des maillons supplémentaires dans la circulation de fonds suspects. Les voitures de luxe présentent en effet l’avantage d’être des actifs de grande valeur, facilement cessibles et rapidement convertibles en liquidités.

Dans le cadre de la collecte d’informations, les enquêteurs ont sollicité plusieurs professionnels du marché automobile afin de reconstituer l’ensemble du parcours des transactions, depuis la commande et le règlement des véhicules jusqu’à leur livraison puis leur éventuel changement de propriétaire. Une attention particulière a été portée aux intermédiaires apparaissant de manière récurrente dans des opérations similaires, ainsi qu’à leurs relations avec les acheteurs et les entités ayant financé les acquisitions. Ces vérifications auraient permis d’identifier les propriétaires effectifs de certains véhicules, au-delà des noms figurant dans les documents administratifs.

Selon les sources de *Hespress*, les investigations en cours cherchent également à établir si le marché des voitures de luxe a pu servir de vecteur pour convertir des fonds potentiellement d’origine illicite en actifs matériels avant leur revente et leur réintroduction dans les circuits économiques sous la forme de nouvelles transactions commerciales.

Un tel mécanisme aurait pour effet d’intercaler plusieurs étapes entre l’origine des fonds et leur bénéficiaire final, compliquant ainsi le travail de traçabilité tout en conférant aux opérations une apparence de transactions ordinaires.

Les services de contrôle poursuivent actuellement leurs investigations sur les opérations réalisées dans les trois villes concernées. Les achats répétés de forte valeur, les paiements effectués pour le compte de tiers et les reventes rapides de véhicules figurent parmi les principaux indicateurs examinés afin de vérifier l’existence éventuelle de schémas de blanchiment d’argent susceptibles d’être liés au trafic international de drogue.

[ANRF](https://fr.hespress.com/tag/anrf) [Blanchiment d'argent](https://fr.hespress.com/tag/blanchiment-dargent) [Casablanca](https://fr.hespress.com/tag/casablanca) [Fonds suspects](https://fr.hespress.com/tag/fonds-suspects) [Maroc](https://fr.hespress.com/tag/maroc) [Voiture de luxe](https://fr.hespress.com/tag/voiture-de-luxe)

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