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description: Les éléments de la brigade nationale des douanes ont élargi leurs investigations sur les activités d’un réseau impliqué dans des opérations d’importation
title: "Importations fictives : les douanes traquent des transferts de 370 millions de dollars"
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![Importations fictives : les douanes traquent des transferts de 370 millions de dollars](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2024/12/douanes.jpg)

[Hespress FR](https://fr.hespress.com/author/hespressfr "Articles par Hespress FR")lundi 10 août 2026 - 16:39

**Les éléments de la brigade nationale des douanes ont élargi leurs investigations sur les activités d’un réseau impliqué dans des opérations d’importation suspectes. Les premières investigations ont révélé de forts indices laissant penser au transfert frauduleux de sommes considérables à l’étranger au moyen de factures commerciales chinoises et malaisiennes, soupçonnées d’être falsifiées, utilisées pour justifier des transferts en devises au profit d’exportateurs étrangers.**

Selon des sources bien informées citées par Hespress, les investigations des services douaniers ont permis de cibler les transactions de cinq entreprises dont l’implication dans des opérations d’importation fictives a été établie.

Ces opérations auraient permis de transférer plus de 370 millions de dollars vers les comptes de prétendus exportateurs en Chine et en Malaisie sur une période d’à peine un an et demi. Il est apparu, parallèlement, que les chiffres d’affaires de ces entreprises ne correspondaient ni à l’ampleur de leurs activités commerciales ni à la valeur des importations déclarées.

Les mêmes sources ont indiqué que les contrôleurs se sont appuyés sur des comparaisons techniques entre les données déclarées par les entreprises concernées auprès des services douaniers et des bases de données internationales consacrées aux prix des marchandises et aux transactions commerciales.

Cette méthode leur a permis de relever d’importants écarts entre les montants figurant sur les factures et les prix réellement pratiqués par les fabricants et les fournisseurs. Ces résultats ont renforcé les soupçons concernant le recours à la surfacturation des importations afin de transférer illicitement des montants supplémentaires en devises à l’étranger, sous couvert d’opérations commerciales légales.

Les investigations portent également sur l’identité des exportateurs chinois et malaisiens ayant bénéficié des transferts en question. Les enquêtes ont révélé que les noms de plusieurs d’entre eux figuraient sur des « listes noires » établies par des administrations douanières et des organismes de contrôle étrangers, notamment dans des pays asiatiques et européens, en raison de soupçons antérieurs concernant leurs liens avec des réseaux spécialisés dans la facturation fictive et la manipulation de la valeur des échanges commerciaux.

Les mêmes sources ont souligné que cet élément a conduit les responsables du contrôle douanier à élargir leurs investigations, en étroite coordination avec les services de l’Office des changes, afin d’identifier les bénéficiaires réels des fonds transférés et de déterminer si les entreprises marocaines concernées ne seraient que des sociétés-écrans utilisées pour effectuer des transferts au profit d’autres parties, en échange de commissions.

Dans ce contexte, les services de contrôle douanier se concentrent également sur le parcours des fonds, depuis leur sortie des comptes bancaires au Maroc jusqu’à leur arrivée à l’étranger. Ils examinent notamment la nature des contrats commerciaux, les documents d’expédition, les factures, les certificats d’origine et les documents de dédouanement, afin de vérifier l’existence réelle des marchandises correspondant aux transferts effectués et de déterminer si certaines opérations n’ont existé que sur le papier, sans être accompagnées d’importations réelles. De telles pratiques pourraient constituer une violation de la réglementation des changes et des lois encadrant le commerce extérieur.

À noter que les établissements bancaires sont tenus, conformément à la réglementation en vigueur, de conserver l’ensemble des documents liés aux opérations de financement des importations, notamment les factures, contrats, documents de transport et justificatifs de paiement. Ces documents doivent être mis à la disposition des contrôleurs de l’Office des changes et des autorités compétentes lorsque les opérations de contrôle l’exigent, afin de vérifier la légalité des transferts et leur conformité aux dispositions légales et réglementaires.

Les sources de Hespress s’attendent à ce que les investigations en cours permettent d’ouvrir de nouveaux dossiers après l’analyse de nouvelles données financières et commerciales. Cette perspective intervient notamment en raison des soupçons concernant l’existence de réseaux qui exploiteraient des entreprises aux activités limitées ou récemment créées pour conclure des opérations d’importation fictives avec des exportateurs étrangers, dans le but de faire sortir du Royaume des sommes se chiffrant en milliards de centimes, grâce à la manipulation des valeurs déclarées sur les factures et à la surfacturation des marchandises.

[Contrôle fiscal](https://fr.hespress.com/tag/controle-fiscal) [Contrôles douaniers](https://fr.hespress.com/tag/controles-douaniers) [Devises](https://fr.hespress.com/tag/devises) [Exportateurs](https://fr.hespress.com/tag/exportateurs) [Transfert de devises](https://fr.hespress.com/tag/transfert-de-devises)

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