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[Hespress FR](https://fr.hespress.com/author/hespressfr "Articles par Hespress FR")jeudi 1 janvier 2026 - 17:15

**Des agents de contrôle relevant de l’Office des changes et de l’Autorité nationale du renseignement financier ont accéléré une opération d’audit, portant sur des activités suspectes liées au transfert illicite de capitaux depuis le Maroc via des sociétés offshore, après la détection de flux financiers inhabituels entre des entreprises marocaines et leurs homologues à l’étranger.**

Les opérations, sont en cours depuis plusieurs semaines, affirment des sources bien informées à Hespress, et les enquêtes ont révélé l’existence de relations commerciales fictives, incluant de prétendus services de prospection de marchés et d’opportunités commerciales, la réalisation d’études marketing coûteuses, utilisés pour justifier des transferts dépassant 260 millions de dirhams.

Les mêmes sources indiquent que les investigations menées par les contrôleurs, ainsi que les informations recueillies auprès de partenaires internationaux, ont mis en évidence la détention par des hommes d’affaires marocains de plusieurs sociétés bénéficiaires de ces transferts, ainsi que la création d’autres entités enregistrées sous des noms d’emprunt dans des paradis fiscaux.

Les hommes d’affaires marocains, sont apparus sur le radar de l’Office des changes après la réception d’informations transmises par des autorités européennes de supervision financière et par le Groupe d’action financière de la Caraïbe (GAFIC), organe régional affilié au Groupe d’action financière (GAFI), affirme-t-on.

Ces personnes auraient intensifié le rythme de leurs opérations financières et de leurs transferts bancaires internationaux avec des sociétés qu’ils ont créées sous des identités tierces, dans une tentative de tromper les organes de contrôle.

Les mêmes sources précisent que l’examen des registres d’autorisations de transfert de fonds à l’étranger a mis en évidence l’injection de montants importants vers ces comptes, de manière apparemment légale, depuis le Maroc.

Hespress révèle également que ces transferts financiers étaient dissimulés sous couvert d’accords commerciaux conclus entre les entités émettrices et réceptrices des fonds, et les montants élevés transférés en contrepartie de ces services, dont la réalisation effective est sujette à caution, présentés comme des paiements pour des prestations fournies par des filiales à l’étranger, ont renforcé les soupçons d’opérations organisées de transfert illicite de capitaux.

Il est également apparu que des factures gonflées liées à des importations fictives ont été utilisées pour faire transiter des transferts suspects sous couvert d’échanges commerciaux. Il est par ailleurs apparu au cours de leurs investigations menées en coordination avec l’Autorité nationale du renseignement financier, que l’activité des sociétés offshore s’étendait à la fourniture de services de blanchiment d’argent dans le cadre de projets et d’investissements dans plusieurs pays, sur commande.

Ces pratiques visaient à induire en erreur les autorités financières internationales lors du traçage des flux financiers illicites, les fonds ayant été répartis sur des comptes bancaires secrets en contrepartie de commissions prélevées sur les sommes transférées.

Selon les sources de Hespress, les agents chargés du contrôle des changes ont approfondi leurs investigations sur l’implication présumée d’hommes d’affaires marocains dans des opérations d’importation suspectes, afin de vérifier des informations faisant état de l’utilisation de sociétés offshore pour gonfler artificiellement la valeur financière d’importations, dans le but de transférer d’importantes sommes hors du Maroc sous forme d’échanges commerciaux fictifs.

Les sources ont enfin indiqué que les enquêtes en cours se sont étendues à l’examen des liens éventuels des personnes concernées avec des activités illégales, ainsi qu’à la vérification de l’utilisation des transferts de fonds à l’étranger dans des opérations organisées de blanchiment d’argent.

[Blanchiment d'argent](https://fr.hespress.com/tag/blanchiment-dargent) [GAFI](https://fr.hespress.com/tag/gafi) [GAFIC](https://fr.hespress.com/tag/gafic) [Maroc](https://fr.hespress.com/tag/maroc) [Sociétés offshore](https://fr.hespress.com/tag/societes-offshore) [Transfert d'argent](https://fr.hespress.com/tag/transfert-dargent)

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