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title: Des soupçons de détournement de fonds via les cryptomonnaies pèsent sur des hommes d’affaires marocains
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![Des soupçons de détournement de fonds via les cryptomonnaies pèsent sur des hommes d’affaires marocains](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2025/12/Office-des-changes-900x600.jpg)

*©Mounir Mehimdate*

[Hicham Oukerzaz](https://fr.hespress.com/author/hicham-o "Articles par Hicham Oukerzaz")mercredi 31 décembre 2025 - 19:33

**Des alertes émanant d’autorités européennes sur des flux financiers suspects vers le Brésil ont conduit l’Office des changes à ouvrir plusieurs enquêtes visant des hommes d’affaires marocains. Les investigations portent sur de possibles transferts irréguliers de capitaux, notamment via l’usage de cryptomonnaies.**

Des informations transmises par des autorités européennes de surveillance financière concernant des flux financiers suspects à destination du Brésil ont mis en alerte les services de contrôle de l’Office des changes. Ces données font état de transactions impliquant des hommes d’affaires et des entrepreneurs marocains ayant eu recours à des intermédiaires spécialisés dans les opérations sur des plateformes de cryptomonnaies.

Selon des sources bien informées citées par Hespress, les contrôleurs de l’Office des changes ont ouvert une enquête dont les premiers résultats ont révélé l’acquisition, par un homme d’affaires marocain détenteur d’une carte de séjour espagnole, de biens immobiliers d’une valeur importante au Brésil. Ces acquisitions n’auraient été précédées d’aucune autorisation de transfert enregistrée dans les bases de données officielles des opérations de change. Les investigations ont été renforcées après que les services de contrôle ont constaté la liquidation d’une grande partie de ses actifs au cours des trois dernières années, ainsi que l’absence d’une adresse stable au Maroc.

Les enquêtes ont également été étendues au cas de l’épouse d’un ancien promoteur immobilier, installée dans une ville brésilienne après la création d’une société fictive dans laquelle des capitaux conséquents auraient été injectés dans des conditions laissant supposer des transferts irréguliers. Son dossier fait actuellement l’objet d’un examen approfondi, mené en coordination avec des autorités de contrôle étrangères.

Dans le même cadre, les contrôleurs se sont penchés sur le profil d’un autre suspect ayant entretenu des relations commerciales avec deux exportateurs de bovins et de viandes, brutes et transformées. Les documents relatifs aux opérations d’importation concernées ont été soumis à une vérification conjointe avec les services des douanes et des impôts indirects, notamment en ce qui concerne les factures, les avances versées et les virements effectués au profit d’exportateurs brésiliens.

Toujours selon les sources de Hespress, les investigations de l’Office des changes s’orientent désormais vers l’examen des conditions de détention de portefeuilles de cryptomonnaies par certains suspects au Maroc, ainsi que de leurs éventuelles connexions avec des réseaux internationaux facilitant la sortie de capitaux en dehors des circuits bancaires traditionnels. Les premières données analysées font état d’une accélération du rythme d’acquisition de volumes importants de crypto-actifs, conservés dans des portefeuilles numériques difficiles à tracer à l’étranger.

Les services de contrôle ont mobilisé leurs capacités informatiques afin d’exploiter les informations transmises par des organismes de supervision financière partenaires, notamment en Europe et en Asie du Sud-Est. Ces données, portant sur des hommes d’affaires marocains ainsi que sur des membres de leurs familles, ont permis d’identifier des opérations de dépenses et de transfert de fonds effectuées via des plateformes d’échange de monnaies numériques, en dehors des circuits bancaires soumis au contrôle des autorités monétaires.

Il convient de rappeler que le Maroc s’est engagé dans un processus de réglementation du marché des crypto-actifs, à travers un projet de loi soumis à la consultation publique par le Secrétariat général du gouvernement. Ce texte vise à encadrer l’émission et la circulation des crypto-actifs sur des plateformes spécialisées, à renforcer la transparence des informations y afférentes, à réguler les prestataires de services concernés et à instaurer des mécanismes de protection des utilisateurs, tout en prévenant les pratiques susceptibles de porter atteinte à l’intégrité du marché.

[Cryptomonaies](https://fr.hespress.com/tag/cryptomonaies) [Détournement de fonds](https://fr.hespress.com/tag/detournement-de-fonds) [Office des changes](https://fr.hespress.com/tag/office-des-changes)

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