--- description: Les autorités marocaines ont réussi à remonter une filière sophistiquée impliquant des transferts bancaires suspects, des investisseurs... title: "Maroc-Europe : un réseau transfrontalier de blanchiment d'argent mis à nu" image: https://f2.hespress.com/wp-content/overlay/2021/05/blanchiment.jpg?v2 --- [Partager sur Facebook](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fr.hespress.com/450228-450228.html) [Partager sur Twitter](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://fr.hespress.com/450228-450228.html) [Partager sur Linkedin]() [Partager sur Telegram](https://telegram.me/share/url?text=https://fr.hespress.com/450228-450228.html) [Partager sur WhatsApp](https://api.whatsapp.com/send?text=https://fr.hespress.com/450228-450228.html) [Copier lien](https://fr.hespress.com/450228-450228.html) [Lien imprimable](https://fr.hespress.com/450228-450228.html?print) ![Maroc-Europe : un réseau transfrontalier de blanchiment d'argent mis à nu](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2021/05/blanchiment.jpg) [Zaina Jnina](https://fr.hespress.com/author/z-jnina "Articles par Zaina Jnina")mardi 18 novembre 2025 - 22:10 **Les autorités marocaines ont réussi à remonter une filière sophistiquée impliquant des transferts bancaires suspects, des investisseurs établis à l’étranger et des soupçons de liens avec le narcotrafic, apprend-on de nos sources.** En quelques semaines, une cellule de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), appuyée par les services de contrôle de l’Office des Changes, a réussi à remonter les circuits d’un réseau actif entre le Maroc, l’Italie et la France, suspecté d’alimenter un mécanisme important de transfert et de recyclage d’euros, dévoilent des sources bien informées de *Hespress*. Tout part d’un détail en apparence anodin, une série de virements bancaires ordinaires, enregistrés à Casablanca et Rabat, mais dont les montants, dépassant régulièrement 50.000 dirhams, et la fréquence ont immédiatement éveillé les doutes de plusieurs directeurs d’agences. Les déclarations de soupçon transmises par deux groupes bancaires ont déclenché les premières vérifications de l’ANRF. Très vite, les contrôleurs remarquent un schéma récurrent, des comptes alimentés en liquide par des particuliers ne disposant ni d’activité commerciale ni de professions libérales, puis vidés quasi aussitôt au profit de bénéficiaires inconnus. Les donneurs d’ordres, dont les profils financiers sont jugés « incompatibles » avec les sommes manipulées, deviennent les premiers maillons d’une chaîne plus vaste. Grâce à un échange d’informations avec des cellules européennes de renseignement financier, les enquêteurs marocains remontent jusqu’à des bénéficiaires installés en Italie et en France. Les enquêteurs identifient alors une mécanique bien rodée, comprenant de fortes sommes en euros qui sont remises à l’étranger à des membres du réseau, ceux-ci s’engageant en contrepartie à verser leur équivalent en dirhams sur des comptes marocains. Parmi les personnes impliquées figurent des Marocains résidant à l’étranger, dont une femme d’affaires maroco-italienne établie en Suisse et propriétaire d’une chaîne de cafés et restaurants en Italie, ainsi qu’un Franco-Marocain à la tête d’une agence de voyages et de location de voitures. A ce stade des investigations, le volume des transferts irréguliers repérés au Maroc approche déjà les 13 millions de dirhams, un montant susceptible d’augmenter au fil des vérifications en cours. En se rapprochant de leurs homologues en Europe, les enquêteurs marocains découvrent que les fonds transférés pourraient être liés à des activités d’« économie criminelle », notamment au trafic international de drogue. Plusieurs noms identifiés figurent déjà dans des dossiers de narcotrafic ou sont connus de services européens pour des antécédents similaires. Parallèlement à la traque du réseau à l’international, les enquêteurs s’intéressent aux exécutants locaux. Ils découvrent que certains transferts ont été effectués au moyen de comptes ouverts au nom d’employés ou de travailleurs modestes, parfois analphabètes et issus de zones rurales. Ces personnes, qui n’avaient aucune connaissance des transactions opérées, auraient été utilisées comme prête-noms pour masquer les véritables mouvements financiers. Ces révélations interviennent alors que le secteur bancaire marocain reste le principal pourvoyeur de déclarations de soupçon, représentant près de 45% des signalements adressés à l’ANRF, suivi par les établissements de paiement. En 2023, l’Autorité a transmis 71 dossiers à la justice pour des affaires de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, un chiffre en hausse d’environ 31% par rapport à l’année précédente. [ANRF](https://fr.hespress.com/tag/anrf) [Blanchiment d'argent](https://fr.hespress.com/tag/blanchiment-dargent) [Narcotrafic](https://fr.hespress.com/tag/narcotrafic) [Réseau transfrontalier](https://fr.hespress.com/tag/reseau-transfrontalier) [Suivez les dernières actualités de Hespress sur WhatsApp](https://hes.press/FR) ## Ajoutez votre commentaire ### Nom \* E-mail \* Commentaire \* Conditions de publication : Les commentaires ne doivent pas être à caractère diffamatoire ou dénigrant à l'égard de l'auteur, des personnes, des sacralités, des religions ou de Dieu. 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