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![AML/CFT : l’Algérie sur la « liste noire » de l’UE](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2025/07/algerie_ue.jpg)

[Hespress FR](https://fr.hespress.com/public_author/Hespress+FR "Articles par Hespress FR")vendredi 11 juillet 2025 - 22:10

**La Commission européenne a annoncé une mise à jour de sa liste des pays et juridictions présentant des lacunes stratégiques dans leurs dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT). Parmi les États nouvellement ajoutés figure l’Algérie, aux côtés du Venezuela et de l’Angola.**

Dans un communiqué, la Commission précise que *« les entités soumises au cadre anti-blanchiment de l’Union européenne devront faire preuve d’une vigilance accrue lors de transactions impliquant ces pays, afin de protéger l’intégrité du système financier européen ».*

Plusieurs pays ont été retirés de cette liste, dont le Sénégal, les Émirats arabes unis et Gibraltar.

Cette actualisation repose sur les conclusions du Groupe d’action financière (GAFI), et en particulier sur sa propre liste des juridictions placées sous surveillance renforcée. La Commission, membre fondateur du GAFI, affirme suivre de près les progrès réalisés par les pays inscrits sur la liste, tout en les accompagnant dans la mise en œuvre des plans d’action convenus.

Elle souligne que la coopération avec le GAFI reste essentielle pour renforcer et appliquer les normes internationales. Le processus d’actualisation s’appuie sur une évaluation technique rigoureuse, intégrant les données issues du GAFI, de dialogues bilatéraux, ainsi que de visites sur le terrain dans les pays concernés.

Conformément à l’article 9 de la quatrième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (4AMLD), cette mise à jour prendra la forme d’un acte délégué qui entrera en vigueur après un délai d’un mois – extensible d’un mois supplémentaire – réservé au contrôle du Parlement européen et du Conseil.

Maria Luis Albuquerque, commissaire européenne chargée des services financiers et de l’investissement, a déclaré que *« l’identification des juridictions à haut risque reste un outil crucial pour protéger l’intégrité du système financier de l’UE »*. Elle a insisté sur le fait que cette mise à jour reflète l’engagement de la Commission à respecter les standards internationaux, notamment ceux définis par le GAFI.

L’inscription de l’Algérie sur cette liste européenne noire intervient dans un climat de suspicion croissante sur ses alliances régionales. Plusieurs rapports médiatiques et services de renseignement évoquent des liens préoccupants entre certains de ses partenaires, notamment le mouvement séparatiste du Polisario, et des groupes terroristes opérant dans la région du Sahel et du Sahara.

Cette décision européenne coïncide par ailleurs avec une initiative législative aux États-Unis : des membres du Congrès ont récemment déposé un projet de loi visant à classer le Polisario comme organisation terroriste, en raison de ses menaces présumées contre la stabilité des alliés de Washington en Afrique du Nord.

[Algérie](https://fr.hespress.com/tag/algerie) [AML/CFT](https://fr.hespress.com/tag/aml-cft) [Liste noire](https://fr.hespress.com/tag/liste-noire) [UE](https://fr.hespress.com/tag/ue)

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