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title: "Double facturation, transferts illicites : Enquête conjointe sur un vaste réseau de fraude commerciale"
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![Double facturation, transferts illicites : Enquête conjointe sur un vaste réseau de fraude commerciale](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2025/03/Blanchiment-dargent.jpg)

[Khadija KHETTOU](https://fr.hespress.com/author/khadija-khettou "Articles par Khadija KHETTOU")vendredi 11 juillet 2025 - 00:46

**La coordination entre les services de contrôle relevant de l’Office des changes et l’Administration des douanes et impôts indirects est montée en puissance, dans le cadre d’une opération conjointe de vérification portant sur des transactions commerciales suspectes impliquant des sociétés marocaines et étrangères domiciliées au Royaume, a appris *Hespress*. Cette opération couvre des opérations d’import-export effectuées via l’aéroport international Mohammed V, le port Tanger Med et le port de Casablanca.**

Cette nouvelle action de contrôle vise à vérifier l’authenticité de données laissant présumer l’implication de ces entreprises dans des opérations de transfert illégal de fonds à l’étranger, à travers la falsification de factures et de déclarations, en connivence avec des sociétés exportatrices et importatrices installées notamment en Allemagne, en Turquie et en Chine.

Des sources bien informées indiquent que les investigations menées par les contrôleurs de l’Office des changes et des Douanes se sont orientées vers les transactions de deux sociétés spécialisées dans l’importation de textiles, de vêtements, d’ustensiles ménagers et d’équipements électriques industriels. Ces deux entités ont attiré l’attention des enquêteurs en raison d’irrégularités constatées dans leurs déclarations, ainsi que des informations obtenues à leur sujet par le biais des canaux d’échange internationaux de données douanières, laissant supposer leur implication dans le transfert illicite de montants financiers importants à l’étranger.

Ces fonds auraient ensuite été redirigés vers des comptes bancaires au Canada, en Espagne et au Portugal, avec l’appui de comptables, d’avocats et de spécialistes de la circulation et de la dissimulation des flux financiers internationaux.

Selon les mêmes sources, ces deux entreprises importent depuis cinq ans les mêmes produits, auprès des mêmes fournisseurs, et ont systématiquement échappé aux contrôles douaniers a posteriori concernant les entrepôts leur appartenant. Ce comportement a renforcé les soupçons entourant leurs activités.

Les enquêteurs ont par ailleurs constaté une généralisation de la pratique dite de la « double facturation » dans les pays fournisseurs des entreprises marocaines concernées. Les contrôleurs de l’Office des changes ont procédé à l’inventaire de toutes les opérations financières et transferts bancaires effectués au profit de comptes appartenant à des sociétés exportatrices étrangères. Ils ont ainsi détecté des indices laissant penser que ces entreprises faisaient preuve de laxisme et exigeaient des acomptes élevés, malgré la valeur importante des marchandises importées.

L’enquête en cours s’est également élargie aux transactions de certains exportateurs marocains. Plusieurs d’entre eux sont soupçonnés d’avoir domicilié une partie de leurs bénéfices à l’étranger en manipulant les factures et les fiches techniques des produits, en complicité avec des importateurs locaux. Ces derniers auraient œuvré à induire en erreur les services de contrôle de leur propre pays, en ajustant leurs déclarations comptables, fiscales et douanières en fonction des transactions réalisées avec les exportateurs incriminés.

Les services de contrôle douanier font face à d’autres défis majeurs dans le traitement des dossiers d’importation et d’exportation, notamment la pratique de la sous-évaluation des marchandises sur les factures déclarées. Afin d’en limiter les effets, ils ont perfectionné leurs méthodes de vérification et mis en place des mécanismes permettant de récupérer des droits supplémentaires s’élevant à plusieurs milliards de dirhams.

Dans le cadre de leur stratégie de ciblage des opérations suspectes, les autorités ont instauré des indicateurs d’évaluation en concertation avec les secteurs concernés, les fédérations et les associations professionnelles. Elles ont également développé des outils d’analyse et des études sectorielles qui débouchent sur des enquêtes de terrain, y compris au sein même des entreprises concernées. Le recours à l’assistance administrative mutuelle, à travers des demandes d’informations adressées aux administrations douanières étrangères, constitue un autre levier mobilisé dans cette stratégie.

Enfin, selon les sources de *Hespress*, cette opération d’audit conjointe a permis aux services de contrôle douanier de détecter de nouvelles failles exploitables pour faire sortir illicitement des capitaux hors du territoire national. Ces conclusions s’appuient sur les résultats d’études analytiques menées de manière aléatoire sur différents secteurs d’activité, lesquelles ont également pris la forme d’investigations directes dans certaines entreprises ciblées.

Les enquêteurs ont ainsi relevé une concentration temporelle inhabituelle des opérations d’importation auprès des mêmes fournisseurs, ainsi qu’une augmentation continue de la valeur des marchandises importées par les sociétés suspectes, en totale contradiction avec les tendances observées sur les marchés internationaux et les prix pratiqués pour des produits similaires par d’autres acteurs économiques opérant au niveau national.

[ADII](https://fr.hespress.com/tag/adii) [Aéroport Mohammed V](https://fr.hespress.com/tag/aeroport-mohammed-v) [Blanchiment d'argent](https://fr.hespress.com/tag/blanchiment-dargent) [Canada](https://fr.hespress.com/tag/canada) [Chine](https://fr.hespress.com/tag/chine) [Contrôle](https://fr.hespress.com/tag/controle) [Entreprises suspectes](https://fr.hespress.com/tag/entreprises-suspectes) [Fraude fiscale](https://fr.hespress.com/tag/fraude-fiscale) [Fuite des capitaux](https://fr.hespress.com/tag/fuite-des-capitaux)

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