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title: Des entreprises épinglées pour fraude liée à la facilitation de visas
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[Yasmine Saih](https://fr.hespress.com/author/yasmine-saih "Articles par Yasmine Saih")vendredi 13 juin 2025 - 23:40

**Des entreprises opérant dans la facilitation de l’obtention de « visa », ont été visées par des notifications de contrôle fiscal. Les détenteurs de ces entreprises permettaient à des personnes sans emploi de se faire passer pour des salariés afin de faciliter leur obtention de visa.**

Les entreprises ciblées par es services de contrôle et de recouvrement relevant de la Direction générale des impôts, fourniraient des opérations de transferts bancaires fictifs, des factures falsifiées destinées à tromper les services consulaires en simulant des chiffres d’affaires élevés et une activité commerciale fictive, afin de permettre à leurs clients d’obtenir des visa Schengen et pour les Etats-Unis contre des montants importants, ont révélé des sources à Hespress.

Un dossier complet comprenant une affiliation à la CNSS, des certificats de travail et de salaire, ainsi qu’un ordre de mission à l’étranger, était fourni aux clients de ces entreprises. Le service de constitution de dossier, facturé entre 30 000 à 70 000 dirhams selon la destination, permettait aux clients de faciliter leur obtention de visas.

Selon les mêmes sources citées, les entreprises, sont majoritairement par des Marocains résidant au pays. Et après des opérations de vérifications de la part des services de contrôle et de recouvrement de la DGI, des notifications pour contrôle fiscal ont atterri sur leur bureau.

Une liste d’une dizaine d’entreprises sont concernées, apprend-on. Elles sont situées principalement à Tanger, Agadir et à Casablanca, et opèrent également dans la falsification de données comme des documents attestant de l’expérience, pour l’obtention des aides publiques et financements comme le programme « Intelaka », « Forsa » ou encore ’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Les sources ont indiqué que les contrôleurs fiscaux ont relevé des irrégularités dans les déclarations fiscales de ces entreprises, suivies de contrôles portant sur les factures et documents présentés suite à des demandes d’informations émanant de l’administration fiscale. De grands écarts ont été constatés entre les chiffres d’affaires déclarés et le nombre de salariés inscrits auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).

Des vérifications ont été effectuées après des soupçons d’activités fictives, notamment pour des « salariés fantômes ». Ces derniers bénéficient de certificats de travail et de bulletins de salaire uniquement dans le but de constituer des dossiers de demande de visa.

Les entreprises étaient également domiciliées auprès de cabinets comptables spécifiques. A noter que ces entreprises ont tenté de les transformer en plateformes de production de documents divers afin de tromper les services de contrôle fiscal.

Les enquêtes et l’échange de données avec d’autres administrations partenaires, ont permis aux inspecteurs fiscaux de détecter des cas de déclarations de « salariés fantômes » ne travaillant pas réellement pour les entreprises concernées. Ils recevaient des virements mensuels, accompagnés du paiement des charges sociales, y compris la part patronale.

Après un an, leur affiliation à la CNSS se voyait suspendue, et ils recevaient en contrepartie une attestation de travail, des bulletin de salaire, et des attestation d’expérience, ce qui leur permettait de disposer des documents essentiels pour les demandes de visa.

Les relevés bancaires de ces entreprises et de leurs prétendus salariés ont montré des retraits mensuels réguliers des montants transférés, destinés à couvrir des salaires fictifs, ce qui a renforcé les soupçons quant à l’existence d’une activité limitée à la production de documents administratifs.

L’enquête a permis également de révéler que les clients de ces entreprises devaient signer à l’avance une lettre de démission, afin de se prémunir contre toute poursuite pour licenciement abusif ou réclamation d’indemnités.

[Contrôle fiscal](https://fr.hespress.com/tag/controle-fiscal) [DGI](https://fr.hespress.com/tag/dgi) [VISA](https://fr.hespress.com/tag/visa)

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