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title: L'Office des changes traque un réseau international de blanchiment d'argent
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![L'Office des changes traque un réseau international de blanchiment d'argent](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2022/12/Blanchiment-d-argent.jpg)

[Zaina Jnina](https://fr.hespress.com/author/z-jnina "Articles par Zaina Jnina")samedi 7 juin 2025 - 15:30

**Un réseau sophistiqué de transfert illicite de devises, impliquant des sociétés créées au nom d’étrangers, vient d’être mis à jour par l’Office des changes. D’importants montants ont été détournés vers des paradis fiscaux sous couvert d’activités d’import-export. Une enquête de grande ampleur est en cours.**

L’Office des changes intensifie ses efforts pour démanteler un réseau bien structuré de transfert illicite de capitaux vers l’étranger, dissimulé derrière des opérations commerciales menées par des sociétés créées au nom d’étrangers au Maroc. Selon des sources bien informées, ces entités, principalement implantées entre Tanger, Casablanca et El Jadida, opèrent dans les secteurs de l’import-export, du textile et de l’habillement.

Les enquêteurs ont été alertés par des signalements précis évoquant l’implication de ressortissants étrangers, en majorité de nationalité française et turque, enrôlés par le réseau en tant que prête-noms. Ces « investisseurs » se voient confier la gestion d’entreprises et l’ouverture de comptes bancaires, permettant ainsi le transfert de sommes colossales hors du territoire national sous une apparente légalité.

Les investigations, menées en étroite collaboration avec l’Administration des douanes et impôts indirects ainsi que la Direction générale des impôts, ont permis d’identifier plusieurs sociétés et leurs gérants. D’après les mêmes sources de Hespress, les membres du réseau ont pris soin de régulariser la situation fiscale et douanière de ces structures, payant leurs dettes dans les délais pour éviter de susciter les soupçons.

Cependant, les contrôles ont mis au jour des anomalies importantes, de nombreux bénéfices tirés des exportations n’ont jamais été rapatriés, comme l’exige la réglementation, mais ont été transférés vers des comptes dans des paradis fiscaux. D’autres sociétés sont accusées d’avoir gonflé artificiellement les factures d’importation, en connivence avec des fournisseurs basés en Europe, Asie et Amérique du Sud, afin d’augmenter les montants autorisés à sortir du Maroc, tout en dissimulant les écarts dans des comptes offshore.

L’Office des changes a ouvert des canaux de coopération avec l’Autorité nationale du renseignement financier pour croiser les données sur ces entreprises étrangères et leurs partenaires internationaux, afin de déterminer les circuits de blanchiment utilisés et vérifier l’ampleur des opérations suspectes.

Il convient de noter que cette affaire survient dans un contexte de renforcement du dispositif de contrôle des mouvements de devises. L’Office a récemment rehaussé les plafonds des allocations de voyage à l’étranger, fixant à 10000 dirhams le montant annuel pour les séjours touristiques ou professionnels, avec une possible majoration à hauteur de 300 000 dirhams pour les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu. Une mesure visant à encadrer davantage les flux de devises sans entraver la mobilité des Marocains.

[Blanchiment d'argent](https://fr.hespress.com/tag/blanchiment-dargent) [Enquête](https://fr.hespress.com/tag/enquete) [L'Office des changes](https://fr.hespress.com/tag/loffice-des-changes) [Réseau](https://fr.hespress.com/tag/reseau)

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## Commentaires des visiteurs

1

Les opinions exprimées dans les commentaires sont celles des propriétaires et non l'opinion Hespress

- Mohammed Chahboune dimanche 8 juin 2025 - 09:56

  C est 100.000 dh et non 10.000 il s agit d un assouplissement et non d un renforcement0 add comment Haut de la page

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