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title: "Exportations : Des entreprises marocaines soupçonnées d’avoir détourné des millions vers des paradis fiscaux"
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[Khadija KHETTOU](https://fr.hespress.com/author/khadija-khettou "Articles par Khadija KHETTOU")dimanche 11 mai 2025 - 20:00

**Des enquêtes conjointes menées par les services de contrôle relevant de l’Administration des douanes et de l’Office des changes sont passées à la vitesse supérieure. L’objectif : vérifier l’authenticité d’opérations suspectes de transfert de fonds vers l’étranger, dissimulées derrière des transactions d’exportation effectuées par des entreprises marocaines avec des sociétés étrangères.**

En effet, [*Hespress*](https://www.hespress.com/%d8%aa%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b1-%d9%85-1557713.html) a appris de sources bien informées que les investigations en cours s’appuient sur des rapports et signalements faisant état de manipulations dans les déclarations de valeur de marchandises et de leurs factures. Ces pratiques auraient permis à des hommes d’affaires marocains de percevoir une part substantielle des recettes d’exportation de manière illégale en dehors du territoire national, avant de déposer ces sommes dans des comptes bancaires à l’étranger.

Les sources du journal indiquent que l’examen de ces transactions suspectes, impliquant des entreprises opérant dans les secteurs de l’agroalimentaire, du textile, de l’habillement et des produits du terroir, a permis d’identifier les responsables de ces sociétés ainsi que leurs liens directs avec des dirigeants d’entreprises étrangères. Certains de ces partenaires étrangers font actuellement l’objet d’un contrôle par les services de surveillance financière de plusieurs pays européens, notamment la France. Ces éléments ont été recueillis par les enquêteurs grâce à des canaux électroniques d’échange d’informations financières entre institutions internationales homologues.

Les informations obtenues par *Hespress* révèlent que les investigations menées par les services des douanes et de l’Office des changes ont mis en lumière le détournement de montants importants issus des bénéfices de l’export vers des circuits non officiels. Ces profits, au lieu d’être rapatriés conformément à la réglementation marocaine, ont été transférés vers des comptes bancaires situés dans des paradis fiscaux d’Amérique centrale et d’Asie du Sud-Est.

Selon nos sources, l’examen des opérations d’exportation antérieures des entreprises ciblées a révélé une concentration importante de transactions avec certaines sociétés étrangères, principalement basées en Europe. Les exportateurs mis en cause auraient tiré profit du volume conséquent et de la diversité des produits exportés pour contourner la législation en matière de change.

La loi impose en effet un délai de deux ans à tout exportateur pour rapatrier l’intégralité des fonds issus de transactions non encore réglées dans les comptes bancaires de leurs entreprises au Maroc. Toutefois, en raison de la quantité et de la variété des opérations, seule une faible proportion des recettes aurait été effectivement transférée au Royaume. La majeure partie aurait servi à l’acquisition de biens immobiliers et au financement de projets à l’étranger, dont l’identification et l’évaluation sont actuellement en cours.

Il convient de rappeler que la réglementation marocaine exige, pour toute transaction d’exportation avec une entreprise étrangère, une autorisation préalable de l’Administration des douanes ainsi que la supervision d’une banque sur l’ensemble des opérations financières. Cette procédure vise à garantir que l’entreprise étrangère règle intégralement le montant de la transaction et le dépose dans un compte bancaire déclaré, afin d’éviter toute tentative de fraude ou de transfert illégal de devises.

Or, les mis en cause, avec la complicité de sociétés étrangères, ne respectent cette procédure que partiellement : seuls 60 % du montant de la transaction sont régularisés sous supervision bancaire. Le reste est réglé discrètement, en dehors des circuits officiels, sur des comptes bancaires à l’étranger.

Enfin, les sources de *Hespress* révèlent que les investigations menées par les contrôleurs de l’Office des changes, en coordination avec des institutions européennes homologues, ont abouti à des informations précises sur le recours de certains hommes d’affaires marocains à des réseaux structurés spécialisés dans le transfert illégal de fonds à l’étranger.

Ces transferts s’opèrent via des virements bancaires successifs et des manipulations dans les déclarations comptables des transactions commerciales réalisées avec des sociétés étrangères. Il apparaît également que les mis en cause auraient profité du régime de l’admission temporaire — qui permet d’importer des marchandises en exonération des droits de douane sous condition de réexportation — pour dissimuler des transferts d’argent et détourner les bénéfices générés à l’extérieur du Royaume.

[ADII](https://fr.hespress.com/tag/adii) [Export](https://fr.hespress.com/tag/export) [Factures](https://fr.hespress.com/tag/factures) [Fausse déclaration](https://fr.hespress.com/tag/fausse-declaration) [Maroc](https://fr.hespress.com/tag/maroc) [Office des changes](https://fr.hespress.com/tag/office-des-changes) [Transfert illégal de fonds](https://fr.hespress.com/tag/transfert-illegal-de-fonds)

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