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![Blanchiment d'argent : Des profits fictifs éveillent les radars des autorités](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2025/03/Blanchiment-dargent.jpg)

[Zaina Jnina](https://fr.hespress.com/author/z-jnina "Articles par Zaina Jnina")jeudi 8 mai 2025 - 08:00

**Les services de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) ont récemment déclenché une vaste opération de contrôle, face à la multiplication de déclarations fiscales crédibles mais infondées, dissimulant des circuits financiers illicites. A la clé, une série d’enquêtes qui révèlent un réseau d’entreprises de plus en plus sophistiqué, impliquant blanchiment d’argent, fraude fiscale et activités criminelles telles que le trafic de drogue et la corruption.**

Les premières alertes ont été déclenchées par des déclarations fiscales suspectes, qui ont conduit l’ANRF à mobiliser ses analystes, ont révélé des sources bien informées de Hespress. Les contrôleurs de l’Autorité ont découvert l’existence d’un cercle fermé d’entreprises, dont l’identité a été rapidement établie. Ces sociétés, souvent récentes, certaines créées il y a moins de cinq ans, opèrent dans des secteurs variés tels que le textile, la confection, la vente d’accessoires, l’impression, les cadeaux d’entreprise, la boulangerie, la chocolaterie, la sécurité et le nettoyage. 

D’après les mêmes sources, les investigations ont mis en lumière des transactions d’un montant record, effectuées entre ces sociétés, dont l’activité est souvent délocalisée dans des cabinets comptables à Casablanca et Tanger, sans locaux physiques. Ces entreprises ont déclaré leurs impôts dans les délais légaux, exploitant notamment des failles du système de contrôle fiscal, où la surévaluation des profits est moins suspecte que la sous-évaluation.

Les enquêteurs ont confirmé que plusieurs transactions étaient fictives, justifiées par des factures et moyens de paiement légaux, tels que chèques et virements. Cependant, l’analyse a révélé que ces flux massifs alimentaient des comptes courants d’associés, destinés à faire circuler des dizaines de millions de dirhams dans le cadre d’opérations de blanchiment. 

Le stratagème vise à faire entrer de l’argent d’origine illicite, notamment des fonds issus du trafic de drogue ou de la corruption, dans le circuit légal par la création de sociétés fictives, avec pour objectif de légitimer ces flux financiers tout en réduisant artificiellement la base imposable. 

Face à ces révélations, le rapport de l’ANRF a été transmis à 71 procureurs dans plusieurs tribunaux, notamment ceux de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech, ainsi qu’au procureur général de la Cour d’appel de Rabat. En 2023, le nombre de dossiers liés à ces affaires a augmenté de 31,48%, avec 38% d’entre eux portant sur des falsifications bancaires, usage de faux, fraude et escroquerie.  

Par ailleurs, d’autres formes de criminalité financière ont été détectées, telles que la fraude sportive, la vente pyramidale et l’utilisation des cryptomonnaies. Des liens suspects entre entreprises, banques et comptables ont été également identifiés, facilitant la dissimulation de flux financiers via les canaux bancaires, échappant aux dispositifs de contrôle.

Malgré le respect apparent de leurs obligations fiscales, notamment le paiement de l’impôt sur les sociétés et la TVA, ces sociétés opèrent dans un contexte où la concurrence devient plus fragile, alimentant les doutes des autorités sur la réalité de leurs opérations.

[ANRF](https://fr.hespress.com/tag/anrf) [Blanchiment d'argent](https://fr.hespress.com/tag/blanchiment-dargent) [Contrôle](https://fr.hespress.com/tag/controle) [Corruption](https://fr.hespress.com/tag/corruption) [Profits fictifs](https://fr.hespress.com/tag/profits-fictifs)

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