---
description: L’Office des changes a lancé une enquête sur des transferts bancaires suspects liés à des importations, totalisant 780 millions de dirhams.
title: Des transferts bancaires placent des importateurs dans le viseur de l’Office des changes
image: https://f2.hespress.com/wp-content/overlay/2021/07/importation.jpg?v2
---

[Partager sur Facebook](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fr.hespress.com/422777-422777.html) [Partager sur Twitter](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://fr.hespress.com/422777-422777.html) [Partager sur Linkedin](<https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://fr.hespress.com/422777-422777.html&title=Des transferts bancaires placent des importateurs dans le viseur de l’Office des changes&summary=&source=>) [Partager sur Telegram](https://telegram.me/share/url?text=https://fr.hespress.com/422777-422777.html) [Partager sur WhatsApp](https://api.whatsapp.com/send?text=https://fr.hespress.com/422777-422777.html) [Copier lien](https://fr.hespress.com/422777-422777.html) [Lien imprimable](https://fr.hespress.com/422777-422777.html?print)

![Des transferts bancaires placent des importateurs dans le viseur de l’Office des changes](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2021/07/importation.jpg)

[Hicham Oukerzaz](https://fr.hespress.com/author/hicham-o "Articles par Hicham Oukerzaz")lundi 5 mai 2025 - 19:00

**L’Office des changes a lancé une enquête sur des transferts bancaires suspects liés à des importations, totalisant 780 millions de dirhams. L’objectif est de vérifier la conformité des pratiques commerciales et d’identifier les irrégularités fiscales et douanières.**

L’Office des changes a lancé une vaste opération de contrôle ciblant les documents d’importation de dizaines d’opérateurs marocains. Selon des sources bien informées citées par Hespress, les enquêteurs s’intéressent à des transferts bancaires totalisant environ 780 millions de dirhams. Cette initiative, déclenchée par des informations émanant de la direction du contrôle et de la gestion des risques — rattachée directement à la direction générale de l’Office —, vise à vérifier la conformité des factures et des justificatifs de paiement bancaire. Plusieurs importateurs sont soupçonnés d’avoir utilisé de fausses factures et des attestations de transfert falsifiées, notamment pour des marchandises en provenance de pays asiatiques comme la Chine, la Thaïlande et le Vietnam. D’après les premières constatations, près de la moitié des montants ont été transférés par les circuits bancaires officiels, tandis que l’autre moitié aurait été réglée en devises locales via des intermédiaires installés dans ces pays, permettant ainsi de réduire les droits de douane à payer.

Les informations recueillies par les inspecteurs de l’Office des changes confirment que les documents bancaires fournis par certains importateurs aux douanes pour justifier les transferts à leurs fournisseurs ne reflètent pas la valeur réelle des marchandises. Malgré la manipulation des factures dans le but de déjouer les contrôles, il semble que des intermédiaires marocains opérant dans les pays exportateurs, notamment en Chine, recourent à des pratiques de change illégales. Ceux-ci procurent des sommes considérables en yuans en contrepartie de dirhams marocains.

Les mêmes sources ont précisé que l’Office des changes a pris contact avec des institutions homologues dans les pays exportateurs des produits en cours de contrôle, dans le but de recueillir des informations sur les transactions des entreprises marocaines avec leurs fournisseurs. L’objectif est de retracer le parcours des fonds transférés dans le cadre de transactions commerciales vers des comptes bancaires situés dans d’autres pays, plus facilement accessibles par les importateurs marocains. L’Office a également sollicité l’expertise des contrôleurs douaniers et des bases de données internationales afin d’échanger avec ces institutions. Par ailleurs, un inventaire et un audit sont en cours concernant les autorisations bancaires pour effectuer des transferts à l’étranger dans le cadre des importations, pour la période précédant la découverte de la fraude impliquant un groupe bancaire et portant sur des transferts illégaux avec des autorisations falsifiées. Cette enquête a récemment été renforcée par des contrôles physiques de ces documents essentiels par les autorités de change.

Les recherches des contrôleurs de l’Office des changes ont été étendues, selon les sources de Hespress, pour inclure une vérification de la situation juridique et fiscale des entreprises importatrices sous enquête, en s’appuyant sur les données fournies par la Direction générale des impôts. Ces données ont révélé des anomalies dans les déclarations relatives au chiffre d’affaires et aux bénéfices des sociétés concernées. L’audit des registres commerciaux a mis en évidence leur récente création sur le marché ainsi que la diversité des activités inscrites dans leurs statuts, sans qu’un historique suffisant justifie le volume d’opérations d’importation qu’elles réalisent. Ces opérations concernent principalement des produits de petite consommation, souvent liés à des événements ou des saisons spécifiques, comme le Ramadan, l’Aïd al-Adha ou la rentrée scolaire, pour lesquels il est difficile de déterminer la valeur réelle des marchandises selon les critères des services des douanes.

Il est à noter que les importateurs sont tenus d’obtenir un justificatif d’importation et de le soumettre à une institution bancaire chargée de finaliser les démarches liées aux paiements et transferts de fonds à l’étranger pour régler la valeur des marchandises. Conformément aux dispositions de la circulaire générale sur les changes, la banque doit ouvrir un dossier spécifique comportant tous les documents nécessaires pour le contrôle de l’opération. Ce dossier est ensuite mis à la disposition des contrôleurs de l’Office des changes afin de vérifier le respect des lois en vigueur.

[Enquêtes](https://fr.hespress.com/tag/enquetes) [Importations](https://fr.hespress.com/tag/importations) [Office des changes](https://fr.hespress.com/tag/office-des-changes)

[Suivez les dernières actualités de Hespress sur WhatsApp](https://hes.press/FR)

## Ajoutez votre commentaire

###

Nom \*

E-mail \*

Commentaire \*

Conditions de publication : Les commentaires ne doivent pas être à caractère diffamatoire ou dénigrant à l'égard de l'auteur, des personnes, des sacralités, des religions ou de Dieu. Ils ne doivent pas non plus comporter des insultes ou des propos incitant à la haine et à la discrimination.

## Articles Liés

Economie [![Commerce extérieur : L'UE concentre 68 % des importations marocaines sous régime préférentiel](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2024/04/espagne-maroc.jpg)](https://fr.hespress.com/493018-commerce-exterieur-lue-concentre-68-des-importations-marocaines-sous-regime-preferentiel.html "Commerce extérieur : L'UE concentre 68 % des importations marocaines sous régime préférentiel")

dimanche 25 octobre 2026 - 20:29

### Commerce extérieur : L'UE concentre 68 % des importations marocaines sous régime préférentiel

Economie [![Avoirs à l’étranger : L'Office des changes mise sur le numérique pour renforcer les contrôles](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/07/office-des-changes.jpg)](https://fr.hespress.com/493721-avoirs-a-letranger-loffice-des-changes-mise-sur-le-numerique-pour-renforcer-les-controles.html "Avoirs à l’étranger : L'Office des changes mise sur le numérique pour renforcer les contrôles")

vendredi 23 octobre 2026 - 20:32

### Avoirs à l’étranger : L'Office des changes mise sur le numérique pour renforcer les contrôles

Economie [![Les recettes de voyages du Maroc atteignent un record, portées par les visiteurs français](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/04/maroc_tourisme-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/493005-les-recettes-de-voyages-du-maroc-atteignent-un-record-portees-par-les-visiteurs-francais.html "Les recettes de voyages du Maroc atteignent un record, portées par les visiteurs français")

lundi 19 octobre 2026 - 11:28

### Les recettes de voyages du Maroc atteignent un record, portées par les visiteurs français

Economie [![La position extérieure globale nationale affiche une situation nette débitrice de 791,8 MMDH en 2025](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/10/position-exterieure-globale-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/492482-la-position-exterieure-globale-nationale-affiche-une-situation-nette-debitrice-de-7918-mmdh-en-2025.html "La position extérieure globale nationale affiche une situation nette débitrice de 791,8 MMDH en 2025")

vendredi 16 octobre 2026 - 08:21

### La position extérieure globale nationale affiche une situation nette débitrice de 791,8 MMDH en 2025

Economie [![Les douanes traquent les sous-déclarations de valeur à l’aide de l’intelligence artificielle](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2024/12/douanes.jpg)](https://fr.hespress.com/490868-les-douanes-traquent-les-sous-declarations-de-valeur-a-laide-de-lintelligence-artificielle.html "Les douanes traquent les sous-déclarations de valeur à l’aide de l’intelligence artificielle")

vendredi 2 octobre 2026 - 12:48

### Les douanes traquent les sous-déclarations de valeur à l’aide de l’intelligence artificielle

Economie [![Importations de viande : un rythme encore faible, la viande congelée attendue en octobre](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2024/10/viandes.jpg)](https://fr.hespress.com/488693-importations-de-viande-un-rythme-encore-faible-la-viande-congelee-attendue-en-octobre.html "Importations de viande : un rythme encore faible, la viande congelée attendue en octobre")

jeudi 17 septembre 2026 - 23:50

### Importations de viande : un rythme encore faible, la viande congelée attendue en octobre

### Newsletter

Abonnez-vous pour recevoir les dernières nouvelles

S'inscrire

Veuillez vérifier l'email

Pour terminer le processus d'abonnement .. Suivez les étapes mentionnées dans l'email de confirmation d'abonnement.

Cet email ne peut pas être ajouté à cette liste. Veuillez saisir une adresse email différente.

## [24 heures](https://fr.hespress.com/tag/h24)

- [20:49<h3>Crowdfunding au Maroc : 731 campagnes et 7,62 MDH mobilisés en 2025</h3>](https://fr.hespress.com/494171-crowdfunding-au-maroc-731-campagnes-et-762-mdh-mobilises-en-2025.html "Crowdfunding au Maroc : 731 campagnes et 7,62 MDH mobilisés en 2025")
- [19:32<h3>La Fed laisse ses taux inchangés avant les élections américaines</h3>](https://fr.hespress.com/494264-la-fed-laisse-ses-taux-inchanges-avant-les-elections-americaines.html "La Fed laisse ses taux inchangés avant les élections américaines")
- [18:16<h3>Recherche scientifique : une équipe marocaine récompensée en Chine pour ses travaux sur l’argan</h3>](https://fr.hespress.com/494217-recherche-scientifique-une-equipe-marocaine-recompensee-en-chine-pour-ses-travaux-sur-largan.html "Recherche scientifique : une équipe marocaine récompensée en Chine pour ses travaux sur l’argan")
- [17:38<h3>Accident ferroviaire à Tolède : les condoléances du Roi aux Souverains espagnols</h3>](https://fr.hespress.com/494254-accident-ferroviaire-a-tolede-les-condoleances-du-roi-aux-souverains-espagnols.html "Accident ferroviaire à Tolède : les condoléances du Roi aux Souverains espagnols")
- [17:01<h3>Collision ferroviaire en Espagne : Aucune victime marocaine recensée à ce stade</h3>](https://fr.hespress.com/494236-collision-ferroviaire-en-espagne-aucune-victime-marocaine-recensee-a-ce-stade.html "Collision ferroviaire en Espagne : Aucune victime marocaine recensée à ce stade")
- [16:36<h3>Espagne : trois jours de deuil officiel à Madrid après l'accident ferroviaire meurtrier</h3>](https://fr.hespress.com/494225-espagne-trois-jours-de-deuil-officiel-a-madrid-apres-laccident-ferroviaire-meurtrier.html "Espagne : trois jours de deuil officiel à Madrid après l'accident ferroviaire meurtrier")

Monde [![Élections israéliennes : La France entend poursuivre ses efforts pour une solution à deux États](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2025/05/barrot.jpg)](https://fr.hespress.com/494172-elections-israeliennes-la-france-entend-poursuivre-ses-efforts-pour-une-solution-a-deux-etats.html "Élections israéliennes : La France entend poursuivre ses efforts pour une solution à deux États")

mercredi 28 octobre 2026 - 14:18

### Élections israéliennes : La France entend poursuivre ses efforts pour une solution à deux États

Monde [![Israël : Netanyahu en tête après le dépouillement des deux tiers des voix, sans majorité claire](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2025/06/Netanyahu.jpg)](https://fr.hespress.com/494155-israel-netanyahu-en-tete-apres-le-depouillement-des-deux-tiers-des-voix-sans-majorite-claire.html "Israël : Netanyahu en tête après le dépouillement des deux tiers des voix, sans majorité claire")

mercredi 28 octobre 2026 - 11:31

### Israël : Netanyahu en tête après le dépouillement des deux tiers des voix, sans majorité claire

Monde [![Collision entre deux trains en Espagne : le bilan grimpe à 46 morts](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/10/train-espagne-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/494159-collision-entre-deux-trains-en-espagne-le-bilan-grimpe-a-46-morts.html "Collision entre deux trains en Espagne : le bilan grimpe à 46 morts")

mercredi 28 octobre 2026 - 11:17

### Collision entre deux trains en Espagne : le bilan grimpe à 46 morts

Monde [![Espagne : au moins dix morts dans une collision entre deux trains à grande vitesse](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/10/collision-espagne-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/494148-espagne-au-moins-dix-morts-dans-une-collision-entre-deux-trains-a-grande-vitesse.html "Espagne : au moins dix morts dans une collision entre deux trains à grande vitesse")

mercredi 28 octobre 2026 - 10:05

### Espagne : au moins dix morts dans une collision entre deux trains à grande vitesse

Monde [![Affaire Epstein : de nouvelles accusations relancent la controverse autour de Donald Trump](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/04/trump-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/494110-affaire-epstein-de-nouvelles-accusations-relancent-la-controverse-autour-de-donald-trump.html "Affaire Epstein : de nouvelles accusations relancent la controverse autour de Donald Trump")

mercredi 28 octobre 2026 - 04:18

### Affaire Epstein : de nouvelles accusations relancent la controverse autour de Donald Trump

<ins></ins>

Tous droits réservés au réseau Hespress 2026 ©

```json
{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 1,
            "item": {
                "@id": "https://fr.hespress.com/economie",
                "name": "Economie"
            }
        },
        {
            "@type": "ListItem",
            "position": 2,
            "item": {
                "@id": "https://fr.hespress.com/422777-des-transferts-bancaires-placent-des-importateurs-dans-le-viseur-de-loffice-des-changes.html",
                "name": "Des transferts bancaires placent des importateurs dans le viseur de l’Office des changes"
            }
        }
    ]
}
{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "NewsMediaOrganization",
    "name": "Hespress Français",
    "url": "https://fr.hespress.com",
    "logo": "https://fr.hespress.com/wp-content/uploads/2021/09/hespress_fr_logo-768x188.jpg"
}
{
    "@context": "https://schema.org",
    "@type": "NewsArticle",
    "mainEntityOfPage": {
        "@type": "WebPage",
        "@id": "https://fr.hespress.com/422777-des-transferts-bancaires-placent-des-importateurs-dans-le-viseur-de-loffice-des-changes.html"
    },
    "headline": "Des transferts bancaires placent des importateurs dans le viseur de l’Office des changes",
    "datePublished": "2025-05-05T19:00:30+0100",
    "dateModified": "2025-05-05T16:06:49+0100",
    "author": {
        "@type": "Person",
        "name": "Hicham Oukerzaz",
        "url": "https://fr.hespress.com/author/hicham-o"
    },
    "description": "L’Office des changes a lancé une enquête sur des transferts bancaires suspects liés à des importations, totali",
    "image": {
        "@type": "ImageObject",
        "url": "https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2021/07/importation.jpg",
        "width": 800,
        "height": 533
    },
    "publisher": {
        "@type": "Organization",
        "name": "Hespress Français",
        "logo": {
            "@type": "ImageObject",
            "url": "https://fr.hespress.com/wp-content/uploads/2021/09/hespress_fr_logo-768x188.jpg",
            "width": 768,
            "height": 188
        }
    }
}
```