--- description: Près de 200 intervenants dans les différents secteurs du marché financier marocain ont été soumis à des opérations d’inspection entre ... title: "Marché financier : 47 missions d'inspection menées par l'AMMC entre 2022 et 2023" image: https://f2.hespress.com/wp-content/overlay/2022/12/Blanchiment-d-argent.jpg?v2 --- [Partager sur Facebook](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fr.hespress.com/401931-401931.html) [Partager sur Twitter](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://fr.hespress.com/401931-401931.html) [Partager sur Linkedin]() [Partager sur Telegram](https://telegram.me/share/url?text=https://fr.hespress.com/401931-401931.html) [Partager sur WhatsApp](https://api.whatsapp.com/send?text=https://fr.hespress.com/401931-401931.html) [Copier lien](https://fr.hespress.com/401931-401931.html) [Lien imprimable](https://fr.hespress.com/401931-401931.html?print) ![Marché financier : 47 missions d'inspection menées par l'AMMC entre 2022 et 2023](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2022/12/Blanchiment-d-argent.jpg) [Khadija KHETTOU](https://fr.hespress.com/author/khadija-khettou "Articles par Khadija KHETTOU")mardi 17 décembre 2024 - 21:25 **Près de 200 intervenants dans les différents secteurs du marché financier marocain ont été soumis à des opérations d’inspection entre 2020 et 2023. Cette période a été marquée par une intensification des contrôles menés par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et par une augmentation notable des missions d’inspection, qui sont passées de 26 missions entre 2020 et 2021 à 47 missions entre 2022 et 2023. ** Selon l’AMMC, ces inspections ont principalement porté sur les méthodes de collecte des souscriptions par les membres du groupement de placement lors des offres publiques, incluant les moyens techniques utilisés et les dispositifs de contrôle mis en place pour assurer le respect des modalités de souscription. Elles ont également évalué le système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment les aspects liés à l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs, ainsi qu’à la traçabilité et le suivi des opérations dans ce domaine. Depuis l’entrée en vigueur du nouveau dispositif réglementaire de l’Autorité, « la division chargée de la surveillance et de la lutte contre le blanchiment d’argent a vu son effectif augmenter grâce à la création de quatre équipes d’inspection composées de 17 personnes dédiées aux missions d’inspection », selon son rapport annuel adressé au Chef du Gouvernement. Dans ce cadre, l’AMMC a adopté un nouveau type d’inspections pour garantir une présence régulière des équipes auprès des intervenants et des infrastructures du marché. Cela se traduit par les inspections générales SCAN7, les inspections thématiques SCOP8 visant à identifier les bonnes et mauvaises pratiques, et les inspections ponctuelles SCRIN9 déclenchées suite à l’apparition d’un risque nouveau. L’Autorité a également examiné le système de déclaration des soupçons auprès de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF), ainsi que les relations avec le Comité National chargé de l’application des sanctions issues des résolutions du Conseil de Sécurité de l’ONU liées au terrorisme, à la prolifération des armes et à leur financement. Les inspections ont couvert en outre les systèmes de contrôle interne des sociétés de gestion des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) en matière d’identification, de gestion et de maîtrise des risques, ainsi que l’élaboration des plans de contrôle et la remontée des résultats aux instances de gouvernance et de direction. Les conditions d’exercice des activités des dépositaires des OPCVM et l’organisation des structures responsables de la tenue de comptes de titres ont également été évaluées. Ces évaluations ont permis d’élaborer une cartographie des bonnes et mauvaises pratiques, d’identifier les outils nécessaires au développement des moyens requis et de signaler les difficultés liées à l’exercice des fonctions de dépositaires. Par ailleurs, le système utilisé par les sociétés de gestion pour évaluer les actifs et passifs des fonds sous gestion a été scruté. Cela inclut l’organisation du processus d’évaluation, l’analyse et le contrôle des méthodes d’évaluation, ainsi que les politiques et procédures y afférentes. Il convient de noter que les inspections de type « *SCAN* » sont planifiées sur une base annuelle ou pluriannuelle et couvrent l’ensemble des activités des intervenants. Les inspections « *SCRIN* », quant à elles, sont déclenchées dès la réception d’informations signalant de nouveaux risques ou effectuées selon un cadre référentiel de gestion des risques. En parallèle, les inspections de type « *SCOP* » consistent en des contrôles thématiques de courte durée ciblant un sujet précis et réalisés simultanément auprès de plusieurs intervenants. Leur principal objectif est de comparer les pratiques spécifiques des intervenants dans un domaine donné afin d’identifier les bonnes et mauvaises pratiques en se basant sur des référentiels (lois nationales, normes internationales, etc.). [AMMC](https://fr.hespress.com/tag/ammc) [Blanchiment d'argent](https://fr.hespress.com/tag/blanchiment-dargent) [Contrôle](https://fr.hespress.com/tag/controle) [Inspection](https://fr.hespress.com/tag/inspection) [Marché financier](https://fr.hespress.com/tag/marche-financier) [Maroc](https://fr.hespress.com/tag/maroc) [Suivez les dernières actualités de Hespress sur WhatsApp](https://hes.press/FR) ## Ajoutez votre commentaire ### Nom \* E-mail \* Commentaire \* Conditions de publication : Les commentaires ne doivent pas être à caractère diffamatoire ou dénigrant à l'égard de l'auteur, des personnes, des sacralités, des religions ou de Dieu. Ils ne doivent pas non plus comporter des insultes ou des propos incitant à la haine et à la discrimination. ## Articles Liés Sport [![Elim CAN 2027 : le Maroc déroule face au Niger et confirme sa puissance offensive](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/11/DSC_2701-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/496428-maroc-niger-le-maroc-deroule-et-confirme-sa-puissance-offensive.html "Elim CAN 2027 : le Maroc déroule face au Niger et confirme sa puissance offensive") vendredi 13 novembre 2026 - 22:02 ### Elim CAN 2027 : le Maroc déroule face au Niger et confirme sa puissance offensive High-tech [![Affaire Nvidia : ce que l’Afrique doit retenir d’une bataille technologique mondiale](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/11/Reda-Cherqaoui-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/496327-affaire-nvidia-ce-que-lafrique-doit-retenir-dune-bataille-technologique-mondiale.html "Affaire Nvidia : ce que l’Afrique doit retenir d’une bataille technologique mondiale") vendredi 13 novembre 2026 - 19:05 ### Affaire Nvidia : ce que l’Afrique doit retenir d’une bataille technologique mondiale Sport [![Elim CAN 2027 : Voici le onze de départ du Maroc face au Niger](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/11/maroc-onze-niger-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/496417-elim-can-2027-voici-le-onze-de-depart-du-maroc-face-au-niger.html "Elim CAN 2027 : Voici le onze de départ du Maroc face au Niger") vendredi 13 novembre 2026 - 19:04 ### Elim CAN 2027 : Voici le onze de départ du Maroc face au Niger Sport [![UNAF U17 : Le Maroc s’incline face à l’Égypte et essuie une seconde défaite](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/11/unaffff.jpg)](https://fr.hespress.com/496400-unaf-u17-le-maroc-sincline-face-a-legypte-et-essuie-une-seconde-defaite.html "UNAF U17 : Le Maroc s’incline face à l’Égypte et essuie une seconde défaite") vendredi 13 novembre 2026 - 18:28 ### UNAF U17 : Le Maroc s’incline face à l’Égypte et essuie une seconde défaite Sport [![Mondial de futsal 2028 : le Maroc annoncé comme potentiel pays hôte](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/10/DSC_4397-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/496380-mondial-de-futsal-2028-le-maroc-annonce-comme-potentiel-pays-hote.html "Mondial de futsal 2028 : le Maroc annoncé comme potentiel pays hôte") vendredi 13 novembre 2026 - 17:26 ### Mondial de futsal 2028 : le Maroc annoncé comme potentiel pays hôte Politique [![À l’ONU, le Maroc recueille de nouveaux soutiens à son plan d’autonomie](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/11/conseil-de-securite-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/496339-a-lonu-le-maroc-recueille-de-nouveaux-soutiens-a-son-plan-dautonomie.html "À l’ONU, le Maroc recueille de nouveaux soutiens à son plan d’autonomie") vendredi 13 novembre 2026 - 14:45 ### À l’ONU, le Maroc recueille de nouveaux soutiens à son plan d’autonomie ### Newsletter Abonnez-vous pour recevoir les dernières nouvelles S'inscrire Veuillez vérifier l'email Pour terminer le processus d'abonnement .. Suivez les étapes mentionnées dans l'email de confirmation d'abonnement. Cet email ne peut pas être ajouté à cette liste. Veuillez saisir une adresse email différente. ## [24 heures](https://fr.hespress.com/tag/h24) - [22:10

Maroc : 74.989 entreprises créées à fin septembre 2026

](https://fr.hespress.com/496356-maroc-74-989-entreprises-creees-a-fin-septembre-2026.html "Maroc : 74.989 entreprises créées à fin septembre 2026") - [20:49

Casablanca : perturbations sur les lignes T1 et T2 du tramway suite à des dégâts causés par un tiers

](https://fr.hespress.com/496389-casablanca-perturbations-sur-les-lignes-t1-et-t2-du-tramway-suite-a-des-degats-causes-par-un-tiers.html "Casablanca : perturbations sur les lignes T1 et T2 du tramway suite à des dégâts causés par un tiers") - [19:32

PLF 2027 : des députés saluent les mesures en faveur du pouvoir d’achat, d’autres appellent à davantage de visibilité sur leur financement

](https://fr.hespress.com/496372-plf-2027-des-deputes-saluent-les-mesures-en-faveur-du-pouvoir-dachat-dautres-appellent-a-davantage-de-visibilite-sur-leur-financement.html "PLF 2027 : des députés saluent les mesures en faveur du pouvoir d’achat, d’autres appellent à davantage de visibilité sur leur financement") - [18:58

Un élève de 15 ans interpellé pour de fausses alertes à la voiture piégée visant des écoles à Casablanca 

](https://fr.hespress.com/496414-un-eleve-de-15-ans-interpelle-pour-de-fausses-alertes-a-la-voiture-piegee-visant-des-ecoles-a-casablanca.html "Un élève de 15 ans interpellé pour de fausses alertes à la voiture piégée visant des écoles à Casablanca ") - [18:16

Walid Regragui dans les petits papiers du RC Lens pour le poste de coach

](https://fr.hespress.com/496384-walid-regragui-dans-les-petits-papiers-du-rc-lens-pour-le-poste-de-coach.html "Walid Regragui dans les petits papiers du RC Lens pour le poste de coach") - [17:01

Casablanca : une fausse alerte déclenche un dispositif de sécurité dans une école privée

](https://fr.hespress.com/496374-casablanca-une-fausse-alerte-a-la-bombe-declenche-un-dispositif-de-securite-dans-une-ecole-privee.html "Casablanca : une fausse alerte déclenche un dispositif de sécurité dans une école privée") Monde [![USA : le régulateur FAA ordonne l'arrêt de tous les vols](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/11/usa_arret_des_vols-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/496436-usa-le-regulateur-faa-ordonne-larret-de-tous-les-vols.html "USA : le régulateur FAA ordonne l'arrêt de tous les vols") vendredi 13 novembre 2026 - 21:35 ### USA : le régulateur FAA ordonne l'arrêt de tous les vols Monde [![Panne mondiale d'Outlook : incident toujours en cours mais pas de cyberattaque, selon Microsoft](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2022/03/Microsoft-e1646412427340.jpg)](https://fr.hespress.com/496312-panne-mondiale-doutlook-incident-toujours-en-cours-mais-pas-de-cyberattaque-selon-microsoft.html "Panne mondiale d'Outlook : incident toujours en cours mais pas de cyberattaque, selon Microsoft") vendredi 13 novembre 2026 - 09:44 ### Panne mondiale d'Outlook : incident toujours en cours mais pas de cyberattaque, selon Microsoft Monde [![Le Quai d'Orsay annonce Jean Noël Barrot vendredi au Maroc ](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2025/01/Jean-Noel-Barrot.jpg)](https://fr.hespress.com/496308-le-quai-dorsay-annonce-jean-noel-barrot-vendredi-au-maroc.html "Le Quai d'Orsay annonce Jean Noël Barrot vendredi au Maroc ") jeudi 12 novembre 2026 - 22:46 ### Le Quai d'Orsay annonce Jean Noël Barrot vendredi au Maroc  Monde [![Le patron de Nvidia démissionne provoquant une onde de choc sur les marchés financiers](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/11/2299100584.jpg)](https://fr.hespress.com/496196-le-patron-de-nvidia-demissionne-provoquant-une-onde-de-choc-sur-les-marches-financiers.html "Le patron de Nvidia démissionne provoquant une onde de choc sur les marchés financiers") jeudi 12 novembre 2026 - 13:41 ### Le patron de Nvidia démissionne provoquant une onde de choc sur les marchés financiers Monde [![Ukraine-Russie : les émissaires américains à Moscou pour rencontrer Poutine](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2025/10/Steve-Witkoff.jpeg)](https://fr.hespress.com/496161-ukraine-russie-les-emissaires-americains-a-moscou-pour-rencontrer-poutine.html "Ukraine-Russie : les émissaires américains à Moscou pour rencontrer Poutine") jeudi 12 novembre 2026 - 10:34 ### Ukraine-Russie : les émissaires américains à Moscou pour rencontrer Poutine Tous droits réservés au réseau Hespress 2026 © ```json { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "https://fr.hespress.com/economie", "name": "Economie" } }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://fr.hespress.com/401931-marche-financier-47-missions-dinspection-menees-par-lammc-entre-2022-et-2023.html", "name": "Marché financier : 47 missions d'inspection menées par l'AMMC entre 2022 et 2023" } } ] } { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsMediaOrganization", "name": "Hespress Français", "url": "https://fr.hespress.com", "logo": "https://fr.hespress.com/wp-content/uploads/2021/09/hespress_fr_logo-768x188.jpg" } { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://fr.hespress.com/401931-marche-financier-47-missions-dinspection-menees-par-lammc-entre-2022-et-2023.html" }, "headline": "Marché financier : 47 missions d'inspection menées par l'AMMC entre 2022 et 2023", "datePublished": "2024-12-17T21:25:28+0100", "dateModified": "2024-12-17T17:10:23+0100", "author": { "@type": "Person", "name": "Khadija KHETTOU", "url": "https://fr.hespress.com/author/khadija-khettou" }, "description": "Près de 200 intervenants dans les différents secteurs du marché financier marocain ont été soumis à des opérat", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2022/12/Blanchiment-d-argent.jpg", "width": 800, "height": 533 }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Hespress Français", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://fr.hespress.com/wp-content/uploads/2021/09/hespress_fr_logo-768x188.jpg", "width": 768, "height": 188 } } } ```