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title: "Espagne : Arrestation d'un avocat pour corruption de hauts fonctionnaires équato-guinéens"
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![Espagne : Arrestation d'un avocat pour corruption de hauts fonctionnaires équato-guinéens](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2024/08/europol-espagne.jpg)

*© Europol*

[Hespress FR](https://fr.hespress.com/author/hespressfr "Articles par Hespress FR")vendredi 9 août 2024 - 11:03

**La police nationale espagnole a arrêté un avocat suspecté d’avoir corrompu des hauts fonctionnaires proches du gouvernement de Guinée équatoriale. Selon Europol, l’enquête, soutenue par ses services, a révélé que l’avocat en question aurait transféré environ 4,5 millions d’euros via sa société de développement de projets, dans le but d’obtenir un accord pour la construction d’une usine dans le secteur de la pêche du pays africain.**

Cette arrestation a eu lieu le 2 juillet 2024 lors d’une journée d’action menée dans les Asturies, en Espagne. Les forces de l’ordre ont réalisé deux perquisitions domiciliaires, qui ont permis l’arrestation du suspect. Au cours de ces opérations, cinq biens immobiliers d’une valeur totale de 4,5 millions d’euros ont été saisis, ainsi que 30.000 euros en espèces et 21 comptes bancaires contenant plus de 2 millions d’euros.

**Un projet suspect et des flux financiers douteux**

Europol rapporte que l’entreprise de l’avocat, enregistrée en Espagne, n’avait pratiquement déclaré aucune activité commerciale depuis sa création. Aucun projet n’avait été développé, ni en Espagne, ni à l’étranger. Cependant, entre 2020 et 2022, l’entreprise a déclaré deux flux de revenus de plus de 4,5 millions d’euros, dont les bénéficiaires étaient des personnes proches du gouvernement de Guinée équatoriale, souligne l’enquête.

Ces versements étaient associés à un contrat signé en 2019 entre le gouvernement de ce pays africain et l’entreprise espagnole pour la construction d’une usine de transformation de produits de la pêche. Ce projet, qui devait être achevé en deux ans, n’a jamais vu le jour. L’avocat est désormais accusé de corruption, blanchiment d’argent, falsification de comptes et falsification de documents.

**Le soutien d’Europol à l’enquête**

Europol a joué un rôle clé dans cette enquête. Dès les premières informations, les autorités espagnoles les ont partagées via SIENA, la plateforme sécurisée d’échange d’informations d’Europol. Par la suite, Europol a apporté un soutien analytique crucial aux enquêteurs espagnols. Le jour de l’opération, deux analystes d’Europol ont assisté les perquisitions depuis un poste de commandement virtuel installé à La Haye, fournissant un soutien en temps réel grâce aux bases de données d’Europol, et ouvrant ainsi de nouvelles pistes pour les agents sur le terrain.

La corruption, comme le souligne Europol, est une menace insidieuse qui érode l’État de droit, affaiblit les institutions étatiques, et entrave le développement économique en faussant la concurrence loyale.

[Afrique](https://fr.hespress.com/tag/afrique) [Avocat](https://fr.hespress.com/tag/avocat) [Corruption](https://fr.hespress.com/tag/corruption) [Espagne](https://fr.hespress.com/tag/espagne) [Europol](https://fr.hespress.com/tag/europol) [Guinée équatoriale](https://fr.hespress.com/tag/guinee-equatoriale) [Police nationale espagnole](https://fr.hespress.com/tag/police-nationale-espagnole)

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