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![Casablanca : transactions bancaires suspectes et crypto-blanchiment ](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2024/04/cryptomonnaies-copie.jpg)

[Mohamed Jaouad EL KANABI](https://fr.hespress.com/author/mohamed-jaouad-el-kanabi "Articles par Mohamed Jaouad EL KANABI")dimanche 7 avril 2024 - 10:48

**Une alerte de suspicion émanant d’un groupe bancaire de Casablanca a activé les services d’enquête de l’Autorité Nationale des renseignements Financiers (ANRF). Des transactions bancaires inquiétantes, répétitives, provenant du compte d’un jeune client universitaire, ont été détectées en faveur de divers individus répartis dans plusieurs villes marocaines.** 

D’après des sources fiables, une enquête a été lancée par l’ANRF sur ces transferts importants, qui semblaient disproportionnés par rapport à la situation financière de l’individu concerné. Les investigations ont révélé que ces transactions étaient liées à l’achat et à la vente de cryptomonnaies, dans le but de blanchir de l’argent provenant de sources inconnues. Cette opération serait coordonnée avec d’autres suspects, dont l’identité aurait été révélée lors de l’enquête. 

Les contrôleurs de l’ANRF ont demandé des relevés bancaires et des identifiants de comptes pour enrichir l’enquête sur ce cas de blanchiment d’argent via des cryptomonnaies. L’examen des documents reçus a démontré une circulation significative d’argent d’origine inconnue à travers ce type de commerce électronique, excédant les retours normaux des opérations de trading, prohibées au Maroc par des décisions de la Banque du Maroc, de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et de l’Office des Changes. 

L’ANRF a coordonné ses investigations avec une commission interne établie par l’Office des Changes, chargée de suivre et de surveiller les transactions en cryptomonnaies. Cette commission travaille en collaboration avec des entités telles que Bank Al Maghrib (BAM) et l’Administration des Douanes (ADM), pour surveiller tout ce qui est lié aux cryptomonnaies et examiner les opérations réalisées en devises étrangères, notamment celles effectuées entre les Marocains et des destinations étrangères, pour détecter toute violation de la réglementation des changes. 

Les enquêteurs ont utilisé un système informatique avancé pour tracer les activités du suspect sur une plateforme connue de trading de cryptomonnaies. Ils ont rencontré des complexités dues aux mesures de confidentialité des utilisateurs, en particulier pendant la phase de dépôt, suivie par des opérations de dissimulation visant à disperser les pistes de recherche. 

L’ANRF a reçu en une seule année un total de 5 208 déclarations suspectes, dont 5 171 concernaient le blanchiment d’argent, marquant une augmentation par rapport aux années précédentes. Le secteur bancaire a été le principal fournisseur de ces déclarations, représentant 34,4% du total reçu par l’autorité de contrôle financier. 

Malgré l’interdiction actuelle des activités liées aux échanges de monnaies numériques, un projet de loi régulant les cryptomonnaies est en préparation chez la Bank al-Maghrib depuis mai 2023. La banque centrale met régulièrement en garde contre de potentiels dangers, insistant sur le manque de protection pour les consommateurs, les risques de blanchiment d’argent et les violations possibles des réglementations financières, incluant les lois sur les changes et les marchés des capitaux.

Entre juillet 2022 et juin 2023, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) a compté pour 7,2% des transactions globales de cryptomonnaies, atteignant un volume financier de 389,8 milliards de dollars, soit environ 366,7 milliards d’euros. Par ailleurs, d’après le Policy Center for New South (PCNS), think-tank basé au Maroc, environ 1,15 million de Marocains détenaient des actifs numériques en 2022. 

[ANRF](https://fr.hespress.com/tag/anrf) [Blanchiment](https://fr.hespress.com/tag/blanchiment) [Cryptomonnaies](https://fr.hespress.com/tag/cryptomonnaies) [Investigations](https://fr.hespress.com/tag/investigations) [Maoc](https://fr.hespress.com/tag/maoc)

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