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![Des Marocains impliqués dans un réseau international de blanchiment d'argent](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2023/04/police-europol.jpg)

[Hespress FR](https://fr.hespress.com/author/hespressfr "Articles par Hespress FR")mardi 30 mai 2023 - 18:46

**Les autorités italiennes et espagnoles, avec le soutien de la police européenne « Europol », ont découvert un réseau criminel international spécialisé dans le blanchiment d’argent, comprenant 33 individus comprenant des marocains, syriens, italiens, albanais et colombiens. Pas moins de 18,5 millions euros ont été saisis.**

Europol a indiqué, dans un rapport, que les personnes arrêtées étaient tous liés par une organisation qui comprend de nombreuses sociétés internationales de blanchiment d’argent provenant d’activités illégales, notamment issues de la drogue en provenance d’Europe et d’Amérique du Sud.

Pour couvrir ses activités illégales, le réseau s’est appuyé sur l’exécution de transactions commerciales sous couvert de sociétés électroniques telles que les téléphones, ou des médicaments, réparties dans le monde entier. Les polices espagnole et italienne ont retrouvé des entreprises faisant partie de ce réseau, basées en Chine, en Turquie et aux États-Unis.

La police européenne a confirmé que le démantèlement de ce réseau criminel, dont l’enquête a débuté depuis mai 2020, en coordination avec l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale « Eurojust », a abouti à la confiscation d’environ 18,5 millions euros d’actifs financiers.

[Blanchiment d'argent](https://fr.hespress.com/tag/blanchiment-dargent) [Europol](https://fr.hespress.com/tag/europol)

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