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description:  La deuxième plénière (février) du Groupe d'action financière (GAFI), sous la présidence singapourienne de deux ans de T. Raja Kumar,
title: "Liste grise GAFI : les attentes du Maroc de la plénière de février "
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![Liste grise GAFI : les attentes du Maroc de la plénière de février ](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2022/12/Blanchiment-d-argent.jpg)

[Mohamed Jaouad EL KANABI](https://fr.hespress.com/author/mohamed-jaouad-el-kanabi "Articles par Mohamed Jaouad EL KANABI")mercredi 22 février 2023 - 08:41

**La deuxième plénière du Groupe d’action financière (GAFI), sous la présidence singapourienne de deux ans de T. Raja Kumar, se tiendra du 22 au 24 février à Paris et conclura la semaine du GAFI. Le Royaume, dont les attentes quant à cette seconde session plénière du GAFI sont grandes, compte sur une probable sortie de la liste grise.**  

Des délégués représentant 206 membres du réseau mondial et des organisations observatrices, dont le Fonds monétaire international, les Nations unies, la Banque mondiale (BM), Interpol et le Groupe Egmont des cellules de renseignement financier, participeront aux réunions du groupe de travail et de la plénière au cours de la semaine du GAFI.  

Ils discuteront également des évaluations des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des progrès réalisés par certaines juridictions identifiées comme présentant un risque pour le système financier.

Le Maroc qui était visé par ce volet s’est engagé depuis février 2021, politiquement à haut niveau à travailler avec le GAFI et le GAFIMOAN dont il est membre pour améliorer l’efficacité de son régime de LBC/FT. Aussi a-t-il pris des mesures afin d’être retiré de la surveillance du GAFI, la juridiction qui doit traiter tous ou presque tous les éléments de son plan d’action.  

Cela s’est ensuite suivi d’une visite, le mois dernier, sur place pour confirmer que la mise en œuvre des réformes légales, réglementaires et/ou opérationnelles nécessaires est en cours, et qu’il existe l’engagement politique et la capacité institutionnelle nécessaires pour ce faire.

C’est ce qui s’est passé en janvier dernier quand les Experts du Groupe d’action financière ont effectué une visite au Maroc, comme convenu lors de la plénière d’octobre 2022. Ils étaient alors en mission d’évaluation des mesures mises en place par le Royaume et ce, afin de vérifier à quel point sont appliquées les recommandations de GAFI.  

D’aucuns y ont vu une visite sur place tout à fait positive, mais sait-on jamais. Toujours est-il, que cela sent bon pour le Maroc qui aurait assuré et assumé, foi des autorités financières, judiciaires, gouvernementales et autres qui ont été sollicitées pour cela.

Le Royaume devrait continuer néanmoins le travail de mise en œuvre de son plan d’action pour remédier à ses défaillances stratégiques. Il est appelé selon GAFI à améliorer le contrôle fondé sur les risques, en prenant des mesures correctives et en imposant des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-conformité. Il devra également conduire une évaluation des risques sur l’utilisation abusive de tout type de personne morale auprès du secteur privé et des autorités compétentes et ce, en partageant les résultats.  

Il sera tenu en outre d’augmenter la diversité des déclarations d’opérations suspectes et mettre en place des procédures de saisie et de confiscation des avoirs, ainsi que surveiller et en exercer un contrôle efficace de la conformité des IF et des EPNFD aux obligations relatives aux SFC.

D’un autre côté, il y va sans dire que le Maroc a respecté ses engagements pour sortir de la liste grise et mine de rien, cette visite de terrain décisive des évaluateurs du GAFI ne serait que la confirmation de la bonne tenue de route du Royaume, comme il est généralement de coutume en pareil cas, ce qui est un bon présage en ces temps durs.  

[GAFI](https://fr.hespress.com/tag/gafi) [Maroc](https://fr.hespress.com/tag/maroc)

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