--- description: C’est en milieu de semaine prochaine, que les Experts du Groupe d’action financière (GAFI) effectueront un visite au Maroc comme convenu title: "GAFI/liste grise : Grandes sont les attentes du Maroc" image: https://f2.hespress.com/wp-content/overlay/2023/01/GAFI.jpeg?v2 --- [Partager sur Facebook](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fr.hespress.com/297159-297159.html) [Partager sur Twitter](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://fr.hespress.com/297159-297159.html) [Partager sur Linkedin]() [Partager sur Telegram](https://telegram.me/share/url?text=https://fr.hespress.com/297159-297159.html) [Partager sur WhatsApp](https://api.whatsapp.com/send?text=https://fr.hespress.com/297159-297159.html) [Copier lien](https://fr.hespress.com/297159-297159.html) [Lien imprimable](https://fr.hespress.com/297159-297159.html?print) ![GAFI/liste grise : Grandes sont les attentes du Maroc](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2023/01/GAFI.jpeg) [Mohamed Jaouad EL KANABI](https://fr.hespress.com/author/mohamed-jaouad-el-kanabi "Articles par Mohamed Jaouad EL KANABI")samedi 14 janvier 2023 - 08:36 **C’est en milieu de semaine prochaine, que les Experts du Groupe d’action financière (GAFI) effectueront un visite au Maroc, comme**** convenu lors de la plénière d’octobre 2022 du Groupe. En effet, ils seront en mission d’évaluation des mesures mises en place par le Royaume et ce,**** afin de vérifier à quel point sont appliquées les recommandations de GAFI.** Pour le Maroc, les attentes sont grandes quant à cette visite de terrain, prévue entre les 16 et 20 janvier 2023. Et si d’aucuns des connaisseurs marocains présentent ces procédures du GAFI, comme étant une simple formalité, au regard que le Maroc a amplement mis en œuvre son plan d’action pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que d’autres menaces liées à l’intégrité du système financier international et ce, à des fins d’une sortie du Royaume de la liste grise du GAFI, pour autant ce n’est pas joué d’avance. Une visite qui s’annonce décisive au regard de prêts du Fonds monétaire international (FMI), suspendus à la fin de l’enquête d’évaluation des experts du Groupe. Certes, le Maroc et particulièrement l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), s’est préparé en conséquence en finalisant notamment le cadre législatif ainsi que d’autres mesures conformément aux normes internationales. Aussi, dans l’attente des vérifications de l’efficacité de leurs applications lors de cette visite sur le terrain des experts du GAFI c’est un peu du « quitte ou double » à quoi il faut s’attendre si l’on peut dire ainsi. D’un côté, il y va sans dire que le Maroc a respecté ses engagements pour sortir de la liste grise et mine de rien cette visite de terrain décisive des évaluateurs du GAFI est de bonne augure pour qu’il n’en fasse plus partie. Il ne s’agit là, effectivement, que de déterminer si oui ou non, les axes du plan d’action convenus entre le Royaume et le GAFI ont été mis en œuvre. Le Royaume ayant affirmé avoir achevé la mise en œuvre de son plan d’action, il ne reste donc plus aux experts GAFI qu’à « *vérifier que le travail persistait dans cet esprit à travers leur visite de terrain et de donner leur conclusion »*. D’où un certain optimisme de se voir retiré de la liste grise du GAFI lors de la plénière de février prochain. D’ailleurs cette étape, l’ANRF la voit d’un bon œil lorsqu’elle déclarait après la plénière d’octobre que « *conformément aux procédures réglementaires approuvées par le GAFI, la décision de procéder à la visite sur le terrain reflète la conviction que le Maroc a respecté tous les axes inclus dans le plan d’action en question »*. Ce qui serait logique au regard des efforts fournis par le Maroc pour se conformer aux recommandations comme convenu avec le GAFI. Pour le Royaume cela présagerait de lendemains meilleurs auquel cas et au regard des enjeux. Car, faut-il le préciser, ne plus figurer sur la liste grise du GAFI sera synonyme de reconnaissance internationale ce qui permettrait l’entame de discussions avec le Fonds monétaire international sur de nouvelles lignes de financement. De même, « *cela devrait conduire à terme à d’importantes transactions dans Royaume par des investisseurs du monde entier »*, soulignait Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib (BAM) lors d’une conférence de presse à l’issue de la dernière réunion trimestrielle de l’exercice passé. Cette reconnaissance éviterait au Royaume le retour à la case départ avec une inscription ou « réinscription » sur la liste grise de l’UE aux conséquences néfastes allant du financement, au refus d’opérations de transfert, comme le stipule la loi européenne très intransigeante quant au blanchiment d’argent. Pour ce qui est du déroulement de la visite de terrain, le comité des évaluateurs rencontrera plusieurs responsables de la mise en œuvre du plan d’action marocain (des autorités centrales en charge de la coopération internationale, l’ANRF, ministères des Finances, de l’Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères, du Conseil supérieur du pouvoir Judiciaire), mais également ceux des secteurs assujettis. D’un autre côté, les évaluateurs rencontreront les autorités en lien avec le pénal, les responsables du financier proprement dit, ainsi que les «entreprises et professions non financières désignées et autres » à l’instar d’organisations professionnelles (avocats, comptables notaires enfin ceux monter, des constructions juridiques)… [GAFI](https://fr.hespress.com/tag/gafi) [Liste grise](https://fr.hespress.com/tag/liste-grise) [Maroc](https://fr.hespress.com/tag/maroc) [Suivez les dernières actualités de Hespress sur WhatsApp](https://hes.press/FR) ## Ajoutez votre commentaire ### Nom \* E-mail \* Commentaire \* Conditions de publication : Les commentaires ne doivent pas être à caractère diffamatoire ou dénigrant à l'égard de l'auteur, des personnes, des sacralités, des religions ou de Dieu. 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