--- description: Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe d'action financière (GAFI) title: "Blanchiment d’argent : Le Maroc et le Sénégal épinglés par le GAFI" image: https://f2.hespress.com/wp-content/overlay/2021/02/gafi-e1614284419117.jpg?v2 --- [Partager sur Facebook](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://fr.hespress.com/191789-191789.html) [Partager sur Twitter](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://fr.hespress.com/191789-191789.html) [Partager sur Linkedin]() [Partager sur Telegram](https://telegram.me/share/url?text=https://fr.hespress.com/191789-191789.html) [Partager sur WhatsApp](https://api.whatsapp.com/send?text=https://fr.hespress.com/191789-191789.html) [Copier lien](https://fr.hespress.com/191789-191789.html) [Lien imprimable](https://fr.hespress.com/191789-191789.html?print) ![Blanchiment d’argent : Le Maroc et le Sénégal épinglés par le GAFI](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2021/02/gafi-e1614284419117-900x600.jpg) [Mohamed Jaouad EL KANABI](https://fr.hespress.com/author/mohamed-jaouad-el-kanabi "Articles par Mohamed Jaouad EL KANABI")jeudi 25 février 2021 - 22:20 **Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe d’action financière (Gafi) pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme si l’on se fie à l’Agence française. A l’issue d’une réunion plénière, cet organisme intergouvernemental a ajouté ces quatre pays à la « liste grise » des pays présentant des « déficiences stratégiques », mais qui ont pris l’engagement de mettre en œuvre des plans d’action dans des délais impartis pour améliorer leur situation.** En octobre 2020, Dame Covid oblige, le GAFI a décidé de reprendre ses travaux pour identifier de nouveaux pays présentant des déficiences stratégiques en matière de LBC / FT et pour hiérarchiser l’examen des pays inscrits avec des délais expirés ou expirés. Les pays suivants ont vu leurs progrès examinés par le GAFI depuis octobre: Albanie, Botswana, Cambodge, Ghana, Maurice, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Ouganda et Zimbabwe. La Barbade et la Jamaïque ont choisi de reporter les rapports en raison de la pandémie. Après examen, le GAFI a identifié également le Burkina Faso, les îles Caïmans, le Maroc et le Sénégal comme des juridictions présentant des lacunes stratégiques. En ce mois de février 2021, le Maroc a pris un engagement politique de haut niveau afin de travailler avec le GAFI et le MENAFATF pour renforcer l’efficacité de son régime de LBC / FT.  Depuis l’achèvement de son REM en 2019, le Maroc a progressé sur ses lacunes en matière de REM pour améliorer la conformité et l’efficacité techniques, notamment en coordonnant les activités et les objectifs de toutes les agences LBC / FT concernées afin d’être cohérent avec les risques de BC / FT identifiés et ajusté en fonction de l’évolution des risques nous dit le compte-rendu. Le Maroc s’emploiera à mettre en œuvre son plan d’action, en sept points. En démontrant la mise en œuvre efficace du système de gestion des cas afin de fournir des réponses en temps opportun et de hiérarchiser les demandes d’entraide conformément au profil de risque du pays;  améliorer la supervision fondée sur les risques, prendre des mesures correctives et appliquer de manière efficace, sanctions proportionnées et dissuasives en cas de non-respect;  s’assurer que les informations sur la propriété effective sont adéquates, exactes et vérifiées, y compris les informations sur les personnes morales et les structures juridiques étrangères;  accroître la diversité des rapports de DOS;  fournir à la CRF des ressources financières et humaines adéquates pour renforcer ses capacités analytiques afin de s’acquitter de sa mission fondamentale d’analyse opérationnelle et stratégique;  prioriser l’identification, l’enquête et la poursuite de tous les types de BC en fonction des risques du pays et enfin, renforcer les capacités des LEA, des procureurs et des autres autorités compétentes pour mener des enquêtes financières parallèles, utiliser des renseignements financiers, saisir des actifs et rechercher/fournir une entraide judiciaire. [Blanchiment d'argent](https://fr.hespress.com/tag/blanchiment-dargent) [GAFI](https://fr.hespress.com/tag/gafi) [Liste grise](https://fr.hespress.com/tag/liste-grise) [Maroc](https://fr.hespress.com/tag/maroc) [Sous surveillance](https://fr.hespress.com/tag/sous-surveillance) [Suivez les dernières actualités de Hespress sur WhatsApp](https://hes.press/FR) ## Ajoutez votre commentaire ### Nom \* E-mail \* Commentaire \* Conditions de publication : Les commentaires ne doivent pas être à caractère diffamatoire ou dénigrant à l'égard de l'auteur, des personnes, des sacralités, des religions ou de Dieu. Ils ne doivent pas non plus comporter des insultes ou des propos incitant à la haine et à la discrimination. ## Articles Liés Economie [![Faillites : au Maroc, une décrue à contre-courant du monde](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2025/10/faillite.jpg)](https://fr.hespress.com/494455-faillites-au-maroc-une-decrue-a-contre-courant-du-monde.html "Faillites : au Maroc, une décrue à contre-courant du monde") mercredi 11 novembre 2026 - 13:07 ### Faillites : au Maroc, une décrue à contre-courant du monde Politique [![Réforme de l’administration : Le gouvernement veut mettre fin aux démarches papier](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/11/administration.jpg)](https://fr.hespress.com/496004-reforme-de-ladministration-le-gouvernement-veut-mettre-fin-aux-demarches-papier.html "Réforme de l’administration : Le gouvernement veut mettre fin aux démarches papier") mercredi 11 novembre 2026 - 11:33 ### Réforme de l’administration : Le gouvernement veut mettre fin aux démarches papier Economie [![Gazoduc atlantique : Abuja courtise Abou Dhabi pour le financement](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2022/04/Gazoduc.jpg)](https://fr.hespress.com/495877-gazoduc-atlantique-abuja-courtise-abou-dhabi-pour-le-financement.html "Gazoduc atlantique : Abuja courtise Abou Dhabi pour le financement") mardi 10 novembre 2026 - 21:50 ### Gazoduc atlantique : Abuja courtise Abou Dhabi pour le financement Sport [![Lions de l’Atlas : Reda Belahyane veut apporter sa touche au milieu](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/11/belahyane-marocc.jpg)](https://fr.hespress.com/495982-lions-de-latlas-reda-belahyane-veut-apporter-sa-touche-au-milieu.html "Lions de l’Atlas : Reda Belahyane veut apporter sa touche au milieu") mardi 10 novembre 2026 - 20:48 ### Lions de l’Atlas : Reda Belahyane veut apporter sa touche au milieu Sport [![Adil Ramzi dément toute tentative de convaincre des binationaux de choisir les Pays-Bas](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2023/12/Adil-Ramzi.jpg)](https://fr.hespress.com/495935-adil-ramzi-dement-toute-tentative-de-convaincre-des-binationaux-de-choisir-les-pays-bas.html "Adil Ramzi dément toute tentative de convaincre des binationaux de choisir les Pays-Bas") mardi 10 novembre 2026 - 18:29 ### Adil Ramzi dément toute tentative de convaincre des binationaux de choisir les Pays-Bas Politique [![Centralisation des salaires : Bjijou rassure les syndicats et confirme le maintien des garanties des fonctionnaires](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/11/Youns-Bjijou-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/495859-centralisation-des-salaires-bjijou-rassure-les-syndicats-et-confirme-le-maintien-des-garanties-des-fonctionnaires.html "Centralisation des salaires : Bjijou rassure les syndicats et confirme le maintien des garanties des fonctionnaires") mardi 10 novembre 2026 - 13:09 ### Centralisation des salaires : Bjijou rassure les syndicats et confirme le maintien des garanties des fonctionnaires ### Newsletter Abonnez-vous pour recevoir les dernières nouvelles S'inscrire Veuillez vérifier l'email Pour terminer le processus d'abonnement .. Suivez les étapes mentionnées dans l'email de confirmation d'abonnement. Cet email ne peut pas être ajouté à cette liste. Veuillez saisir une adresse email différente. ## [24 heures](https://fr.hespress.com/tag/h24) - [14:18

Pluies ou averses localement fortes et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces

](https://fr.hespress.com/496039-pluies-ou-averses-localement-fortes-et-fortes-rafales-de-vent-dans-plusieurs-provinces.html "Pluies ou averses localement fortes et fortes rafales de vent dans plusieurs provinces") - [13:11

CAN 2032: la CAF évalue la candidature commune des trois pays de l'AES

](https://fr.hespress.com/496010-can-2032-la-caf-evalue-la-candidature-commune-des-trois-pays-de-laes.html "CAN 2032: la CAF évalue la candidature commune des trois pays de l'AES") - [12:14

COP31: Nasser Bourita représente le Roi au Sommet des dirigeants à Antalya

](https://fr.hespress.com/496012-cop31-nasser-bourita-represente-le-roi-au-sommet-des-dirigeants-a-antalya.html "COP31: Nasser Bourita représente le Roi au Sommet des dirigeants à Antalya") - [11:17

Al Barid Bank, Al Omrane TTA et l’Association des investisseurs de Tanger Automotive City unissent leurs expertises pour faciliter l’accès au logement à la Ville Verte Chrafate

](https://fr.hespress.com/496016-al-barid-bank-al-omrane-tta-et-lassociation-des-investisseurs-de-tanger-automotive-city-unissent-leurs-expertises-pour-faciliter-lacces-au-logement-a-la-ville-verte-chrafate.html "Al Barid Bank, Al Omrane TTA et l’Association des investisseurs de Tanger Automotive City unissent leurs expertises pour faciliter l’accès au logement à la Ville Verte Chrafate") - [10:15

La Bourse de Casablanca démarre en baisse

](https://fr.hespress.com/496013-la-bourse-de-casablanca-demarre-en-baisse-30.html "La Bourse de Casablanca démarre en baisse") - [09:20

Revue de presse de ce mercredi 11 novembre 2026

](https://fr.hespress.com/495999-revue-de-presse-de-ce-mercredi-11-novembre-2026.html "Revue de presse de ce mercredi 11 novembre 2026") Monde [![PepsiCo prévoit la suppression de 1.000 emplois en Amérique du Nord malgré la croissance de ses revenus en Afrique et au Moyen-Orient](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/11/Pepsico.jpg)](https://fr.hespress.com/496001-pepsico-prevoit-la-suppression-de-1-000-emplois-en-amerique-du-nord-malgre-la-croissance-de-ses-revenus-en-afrique-et-au-moyen-orient.html "PepsiCo prévoit la suppression de 1.000 emplois en Amérique du Nord malgré la croissance de ses revenus en Afrique et au Moyen-Orient") mercredi 11 novembre 2026 - 09:02 ### PepsiCo prévoit la suppression de 1.000 emplois en Amérique du Nord malgré la croissance de ses revenus en Afrique et au Moyen-Orient Monde [![COP31 : quels enjeux pour le sommet de l’ONU sur le climat ?](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/11/inondations-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/495405-cop31-quels-enjeux-pour-le-sommet-de-lonu-sur-le-climat.html "COP31 : quels enjeux pour le sommet de l’ONU sur le climat ?") mercredi 11 novembre 2026 - 00:33 ### COP31 : quels enjeux pour le sommet de l’ONU sur le climat ? Monde [![France : Éric Zemmour officialise sa candidature à la présidentielle 2027](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2022/05/Eric-Zemmour-e1651603173919.jpg)](https://fr.hespress.com/495968-france-eric-zemmour-officialise-sa-candidature-a-la-presidentielle-2027.html "France : Éric Zemmour officialise sa candidature à la présidentielle 2027") mardi 10 novembre 2026 - 20:54 ### France : Éric Zemmour officialise sa candidature à la présidentielle 2027 Monde [![Gaza : sept Palestiniens tués dans des frappes israéliennes, dont un adolescent de 13 ans](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2025/10/israel_gaza_frappes.jpg)](https://fr.hespress.com/495950-gaza-sept-palestiniens-tues-dans-des-frappes-israeliennes-dont-un-adolescent-de-13-ans.html "Gaza : sept Palestiniens tués dans des frappes israéliennes, dont un adolescent de 13 ans") mardi 10 novembre 2026 - 20:49 ### Gaza : sept Palestiniens tués dans des frappes israéliennes, dont un adolescent de 13 ans Monde [![Donald Trump évoque "une dynamique positive" en vue d’un accord avec l'Iran](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2026/03/AFP__20260316__A3EB8XG__v1__MidRes__UsPoliticsTrump-900x600.jpg)](https://fr.hespress.com/495848-donald-trump-evoque-une-dynamique-positive-en-vue-dun-accord-avec-liran.html "Donald Trump évoque \"une dynamique positive\" en vue d’un accord avec l'Iran") mardi 10 novembre 2026 - 09:45 ### Donald Trump évoque "une dynamique positive" en vue d’un accord avec l'Iran Tous droits réservés au réseau Hespress 2026 © ```json { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "https://fr.hespress.com/economie", "name": "Economie" } }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://fr.hespress.com/191789-blanchiment-dargent-le-maroc-et-le-senegal-epingles-par-le-gafi.html", "name": "Blanchiment d’argent : Le Maroc et le Sénégal épinglés par le GAFI" } } ] } { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsMediaOrganization", "name": "Hespress Français", "url": "https://fr.hespress.com", "logo": "https://fr.hespress.com/wp-content/uploads/2021/09/hespress_fr_logo-768x188.jpg" } { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://fr.hespress.com/191789-blanchiment-dargent-le-maroc-et-le-senegal-epingles-par-le-gafi.html" }, "headline": "Blanchiment d’argent : Le Maroc et le Sénégal épinglés par le GAFI", "datePublished": "2021-02-25T22:20:54+0100", "dateModified": "2021-02-26T00:05:08+0100", "author": { "@type": "Person", "name": "Mohamed Jaouad EL KANABI", "url": "https://fr.hespress.com/author/mohamed-jaouad-el-kanabi" }, "description": "Le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés jeudi sous surveillance par le Groupe", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2021/02/gafi-e1614284419117.jpg", "width": 1276, "height": 716 }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Hespress Français", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://fr.hespress.com/wp-content/uploads/2021/09/hespress_fr_logo-768x188.jpg", "width": 768, "height": 188 } } } ```